İdarə Heyəti- bu, qanunla direktorlar şurasına verilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq səhmdarların illik yığıncaqları arasındakı müddət ərzində səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinə rəhbərlik edən, səhmdarların yığıncağı tərəfindən müəyyən müddətə seçilən idarəetmə orqanıdır. və nizamnamə ilə.
Hamısında direktorlar şurası yaradılmalıdır səhmdar cəmiyyətləri.
Bir şirkətin direktorlar şurasının üzvü yalnız şirkətin birbaşa səhmdarı ola bilər, lakin mütləq deyil.
Direktorlar şurasının kəmiyyət tərkibi ümumi yığıncaq və ya cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin 5 nəfərdən az ola bilməz.
1000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətinin ən azı 7 idarə heyəti üzvü olmalıdır.
10.000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətin ən azı 9 direktorlar şurası üzvü olmalıdır.
Eyni zamanda, direktorlar şurası formalaşdırarkən əsaslı yetərlilik prinsiplərini rəhbər tutmaq, səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsində direktorlar şurasının kəmiyyət tərkibinin müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur.
Direktorlar şurasının əsas funksiyaları bunlardır:
səhmdar cəmiyyətin inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması;
səmərəli fəaliyyətin təşkili icra orqanları səhmdar cəmiyyəti;
səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;
səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
illik və növbədənkənar çağırışlar ümumi yığıncaq səhmdarlar;
səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi;
şirkətin fəaliyyətinin prioritet sahələrinin müəyyən edilməsi;
səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququ olan şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi tarixinin müəyyən edilməsi;
şirkət tərəfindən istiqrazların yerləşdirilməsi və digər emissiya qiymətli kağızlar;
əmlakın qiymətinin (pulla qiymətləndirilməsinin), pay qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və ödənilməsi qiymətinin müəyyən edilməsi;
cəmiyyət tərəfindən yerləşdirilmiş səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların alınması ilə bağlı məsələlərin həlli;
artırmaq nizamnamə kapitalı cəmiyyət;
şirkət rəhbərlərinin maraqlı olduğu iri əməliyyatların və əməliyyatların təsdiqi;
səhmdar cəmiyyətin filiallarının yaradılması və nümayəndəliklərinin açılması;
şirkətin icra orqanının formalaşdırılması və erkən xitam onun səlahiyyətləri;
səhmdar cəmiyyətin daxili sənədlərinin təsdiqi;
səhmdar cəmiyyətin reyestrinin və onunla bağlanmış müqavilənin şərtlərinin təsdiqi.
İdarə Heyəti aşağıdakı əsas vəzifələri həll edir:
- korporativ mədəniyyəti yaradır və təmin edir.
səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumatları açıqlayır;
səhmdar cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edir;
investisiyaya yanaşmaları müəyyən edir;
səhmdar cəmiyyətin plan və büdcələrini tərtib edir;
mexanizmlər yaradır daxili nəzarət səhmdar cəmiyyətdə;
şirkətin və onun icraedici idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini qiymətləndirir;
səhmdar cəmiyyətdə çalışan kadrların həvəsləndirilməsi və həvəsləndirilməsi sistemlərini və üsullarını işləyib hazırlayır;
səhmdarların ümumi yığıncağının qərarlarını icra edir;
Hələ də mühasibat uçotu və vergilərlə bağlı suallarınız var? Mühasibat forumunda onlardan soruşun.
İdarə Heyəti: mühasib üçün təfərrüatlar
- MMC-də İdarə Heyəti: sahiblərin problemlərini həll etmək üçün unikal bir vasitədir
İdarə heyətinin dörddə biri. Bu, tamamilə məntiqlidir, çünki İdarə Heyəti hər şeydir... İdarə Heyətinin marağıdır. Bundan əlavə, Direktorlar Şurasının səlahiyyətlərinə... şirkətin iştirakçısı olmaqla, Direktorlar Şurasının sədri daxil ola bilər. Nominal iştirakçını istisna edən bir neçə alət var. 3. Motivasiya Direktorlar şurası ideyaya alternativ ola bilər... daxili əlaqələrlə yüklənmiş idarə heyətinin müstəqil üzvü, məsələn, peşəkar məsləhətçi,...
- Səhmdarların vəsaitlərini qoruyan daxili auditor: yuxarı rəhbərliyin hərəkətlərinin yoxlanılması
..." və "İdarə zalında çox nəzakət varmı? ", idarə heyəti tərəfindən... nəşr edilmişdir. Çox sayda idarə heyəti rəhbərliyə sual verməkdən çəkinir. Direktorlar şuraları çox vaxt... dörd əsas komponent arasında sinerji haqqında danışırlar: direktorlar şurası, yüksək səviyyəli menecment, kənar audit və... ənənəvi auditdən? Hədəf. Direktorlar şurası problemi aydın şəkildə ifadə etməlidir və... direktorlar şurası və audit komitəsinin səmimiyyətlə... daxili auditorlara...
- Risklərin idarə edilməsi üçün 209-FZ-nin yeni tələblərini necə həyata keçirmək olar
Risklər və daxili nəzarət. İdarə Heyəti ( müşahidə şurası) açıq şirkətin... şirkət daxili audit aparmalıdır. Açıq şirkətin idarə heyəti (müşahidə şurası)... idarə heyəti və ya idarə heyəti. 3. Məsələni şuranın gündəliyinə salın. Əvəzində... idarə heyətində müzakirə olunub. Risk meneceri direktorlar şurasının katibi ilə birlikdə töhfə verməlidir... yönümlü idarəetmə direktorlar şurası üzvlərinin, rəhbərliyin, işçilərin və...
- Sıfırdan daxili audit xidmətinin təşkili. Praktik təcrübə
Planlaşdırılmamış tapşırıqlar. Müdirlər şurasına şirkətin işlərinin vəziyyəti, ... direktorlar şurası üçün hesabatların tərkibi haqqında vaxtaşırı məlumat vermək. Tənzimləyici tərəfindən aparılan bütün yoxlamalar barədə direktorlar şurasına məlumat verilməsi. Direktorlar şurası və icraçı idarəetmə ilə qarşılıqlı əlaqə kifayət qədərdirsə... risklərin idarə edilməsi, əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi barədə direktorlar şurasının məlumatlandırılması proseduru... xidmət...
- 2017-ci il üçün Rusiyada daxili auditin mövcud vəziyyətinin və inkişaf tendensiyalarının öyrənilməsi
Yüksək səviyyəli rəhbərlik və direktorlar şurası üçün alətdir. Və əgər icra hakimiyyəti və... xidmət daxili audit Funksional olaraq Direktorlar Şurasına/Audit Komitəsinə hesabat verir. Nəzərə alaraq... daxili auditorlara direktorlar şuraları/təftiş komitələri tərəfindən dəstək. Daxili... idarə heyətinin/təftiş komitəsinin az... yüksək menecmentin və direktorlar şurasının etibarlı məsləhətçisi olduğu şirkətlərin sayı işə qəbul zamanı nəzərə alınmalıdır...
- Direktorun Şirkət qarşısında maliyyə məsuliyyəti. Əlavə vergi hesablamaları üçün itkilərin bərpası
İştirakçıların (səhmdarların) ümumi yığıncağı və ya Cəmiyyətdə nəzərdə tutulmuşdursa, İdarə Heyətinin... iştirakçıların (səhmdarların) ümumi yığıncağı və ya Cəmiyyətdə nəzərdə tutulmuşdursa, İdarə Heyəti... əlavə vergi ödənişləri üçün, idarə heyəti və ya iştirakçıların / səhmdarların ümumi yığıncağının təsdiqinə tabe idi ... yalnız bir direktor olmayacaq. Direktorlar şurasının üzvləri, iştirakçılar/səhmdarlar belə... vicdansız qarşı tərəflərlə. İdarə Heyətinin üzvləri, iştirakçılar/səhmdarlar iştirak etməmişdirsə...
- Təftiş komissiyaları könüllü, daxili audit isə açıq səhmdar cəmiyyətləri üçün məcburi olacaq
Qanun həmçinin şirkətin daxili nəzarət siyasətini müəyyən edən sənədləri direktorlar şurasının təsdiq etməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, şirkətin direktorlar şurası direktorlar şurası komitəsinin siyasətini... müəyyən edən sənədləri təsdiq edir. Federal Qanuna uyğun olaraq, komitələr direktorlar şurası tərəfindən... direktorlar şurasına təqdim edilmək üçün yaradılır. Eyni zamanda, direktorlar şuraları tərəfindən komitələrin formalaşdırılması çoxdan... daxili audit, səhmdar cəmiyyətdə direktorlar şurası komitələrinin formalaşdırılması...
- Daxili auditin beynəlxalq peşəkar standartları: strukturu, tətbiqi və qanunvericilikdə əks olunması
İdarə Heyətinin, müxtəlif Komitələrin, işçi qrupların, ... və yekun təsdiq üçün - Direktorlar Şurasının olduğu korporativ prosedurlar. Sonra dəyişikliklər dərc olunur, lakin... daxili auditin nəticələrinin istifadəçiləri - direktorlar şuraları, şirkətlərin yüksək səviyyəli rəhbərliyi. ... – Hökumətin qərarı və Rusiya Bankının Direktorlar Şurasının qərarına əsasən... səhmdar cəmiyyətlərin direktorlar şuralarının audit komitələrinin işinin təşkili Sərəncamla təsdiq edilmişdir...
- Daxili audit funksiyası üçün büdcə: nə qədər kifayətdir?
Təsdiqlənmiş plan” (Standart 2030). Direktorlar şurasının və audit komitəsinin üzvləri də... təsdiqlənmiş plan” (Standart 2030). Direktorlar şurasının və audit komitəsinin üzvləri də... yüksək rəhbərlik və direktorlar şurası tərəfindən gözlənilən vaxtda. Daxili auditin rəhbəri... audit komitəsinin və ya idarə heyətinin arxasında olduqda. Təəccüblüdür ki, amillərdən biri... planlar və ehtiyaclar barədə yüksək rəhbərliyə və direktorlar şurasına məlumat vermək məsuliyyətidir...
- Özünüzü müflis elan etməkdən utanmayın: şirkət direktoru üçün köməkçi məsuliyyət təhlükəsi
Direktorlar növbədənkənar iclas çağırmaq hüququna malikdirlər: direktorlar şurası; təftiş komissiyası (müfəttiş); auditor; iştirakçılar.../səhmdarlar, auditorlar və direktorlar şurasının əsas üzvləri. Belə nəzarət edən şəxs... kollegial orqanın iclası zamanı (ümumi yığıncaq, direktorlar şurası və ya təftiş komissiyası) məsələsi üzrə... şəxslər”, ilk növbədə təsisçilər, İdarə Heyətinin üzvləri. 30 iyul 2017-ci il tarixindən...
- Biz işçiləri ortaq sahiblər kimi daxil edirik - özünüzə necə zərər verməmək olar?
İdarəetmə Şirkəti yalnız biznes sahiblərindən ibarət Direktorlar Şurası yaratmışdır. Direktorlar Şurası... iştirakçının şuranın üzvü statusu barədə qərar qəbul edir. İdarə Heyəti nədənsə... nizamnamə kapitalını qəbul edərsə. Başqa bir problem hər hansı bir şirkətdə İdarə Heyətinin general tərəfindən seçilməsidir... onlar sadəcə olaraq sahibləri İdarə Heyətindən kənarlaşdıra, İdarə Heyətini təyin etmək hüququndan məhrum edə bilərlər... İdarə Heyəti yalnız yekdilliklə qəbul edilə bilər...
- 2017-ci ildə sığorta haqları. Rusiya Maliyyə Nazirliyinin izahatları
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, şirkətin direktorlar şurası üzvlərinə verilən mükafat sığorta haqlarına tabedir... -15-06/16239 Şirkətin direktorlar şurası üzvlərinə verilən mükafat sığorta haqlarına tabedir... ilə. şirkətin direktorlar şurasının üzvü kimi öz vəzifələrini yerinə yetirdiklərinə görə sığorta haqqı ödənilir... məmurlar direktorlar şurasının üzvü olan təşkilatlar sığorta haqlarına...
- Kredit müqaviləsi üzrə faiz dərəcəsi yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsindən yüksək və ya aşağı olarsa, başqa şirkətə kreditin verilməsinin vergi riskləri
dekabr 2017); - Sual: Səhmdar cəmiyyətinin... benefisiar sahibinin oğlu olan səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü. Əməliyyat maraqlı tərəfin əməliyyatı kimi Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiqlənəcəkdir. Borc verən... şirkətin və direktorlar şurasının üzvü? Faizsiz kredit vermək olarmı...
- Risklərin idarə edilməsi 1 və ya Risklərin idarə edilməsi 2. Fərqlər hansılardır və ilk növbədə nə etməlisiniz?
Kənar maraqlı tərəflərin (tənzimləyici orqanlar, səhmdarlar, direktorlar şurası, banklar, sığorta, reytinq agentlikləri) və... maraqları şura səviyyəsində mövcud olan sənədlərdə (nizamnamə, siyasətlər və s... mövcud şura səviyyəli sənədlərdə göstərilməlidir) , yenilərini yaratmayın, niyə... sağlam düşüncənin əksinə olaraq, idarə heyəti və ya tənzimləyici orqan yaratmaqda israr edirsə.
- Strateji risklərin auditi: daxili audit menecerlərinin praktiki nəticələri
Yüksək menecmentin, şura üzvlərinin və proses sahiblərinin funksiyaya baxışı dəyişdirildi... liderlər şura üzvlərinə, yüksək səviyyəli menecerlərə və proses sahiblərinə mühüm çıxış... araşdırma: İştirakçıların sayı - 1124 (idarə heyətinin üzvü 34%, CEO 15%, C FO...
Səhmdarların ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həlli istisna olmaqla, bankın direktorlar şurası bankın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir.
Direktorlar Şurasının müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir aşağıdakı suallar:
- bankın fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
- müəyyən edilmiş qaydada illik və növbədənkənar ümumi yığıncaqların çağırılması;
- bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi;
- ümumi yığıncaqda iştirak etmək hüququ olan səhmdarların siyahısının tərtib edilməsi tarixinin və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilən digər məsələlərin müəyyən edilməsi;
- bankın yenidən təşkili, səhmdarların bankın səhmlərini və ya səhmə çevrilən qiymətli kağızları almaqda üstünlük hüququndan istifadə etməməsi ilə bağlı məsələlərin səhmdarların ümumi yığıncağına çıxarılması, materialların (məlumatların) bank tərəfindən çatdırılması formasının müəyyən edilməsi; ) səhmdarlara, o cümlədən mətbuat orqanının müəyyən edilməsi (məlumat şəklində dərc edildiyi halda), səhmlərin bölünməsi və birləşdirilməsi, bank tərəfindən əmlakın alınması və özgəninkiləşdirilməsi ilə bağlı əqdlərin bağlanması və başa çatdırılması (mövcud qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda). qanunvericiliyə uyğun olaraq), yerləşdirilmiş səhmlərin müəyyən edilmiş qaydada bank tərəfindən əldə edilməsi və geri alınması, bankın holdinq şirkətləri, maliyyə və sənaye qrupları, digər birliklər kommersiya təşkilatları;
- istiqrazların və digər qiymətli kağızların bank tərəfindən yerləşdirilməsi;
- qanunla müəyyən edilmiş hallarda əmlakın bazar dəyərinin müəyyən edilməsi;
- müəyyən edilmiş hallarda bank tərəfindən yerləşdirilmiş səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların alınması;
- bankın təftiş komissiyasının üzvlərinə (müfəttişinə) ödənilən mükafatın və kompensasiyanın məbləği və auditor xidmətlərinə görə ödəniş məbləğinin müəyyən edilməsi barədə tövsiyələr;
- səhmlər üzrə dividendlərin məbləği və onun ödənilməsi qaydası haqqında tövsiyələr;
- ehtiyat və digər bank vəsaitlərindən istifadə; “^idarəetmə orqanlarının fəaliyyət qaydalarını müəyyən edən daxili sənədlərin təsdiqi;
- filialların yaradılması və nümayəndəliklərin açılması; ^ müəyyən edilmiş qaydada bankın digər təşkilatlarda iştirakı barədə qərar qəbul etmək;
- qanunla müəyyən edilmiş hallarda əqdlərin və iri əqdlərin bağlanması.
Direktorlar Şurası üç üzvdən (səhmdarlar arasından) ibarətdir. İdarə Heyətinin üzvləri səhmdarların illik ümumi yığıncağında bir il müddətinə seçilir və qeyri-məhdud sayda təkrar seçilə bilərlər. Ən çox səs toplayan namizədlər seçilmiş sayılır.
Direktorlar Şurasının iclası onun sədri tərəfindən öz təşəbbüsü ilə, İdarə Heyətinin üzvlərindən birinin, təftiş komissiyasının və ya auditorun, bankın icra orqanının tələbi ilə çağırılır.
İdarə Heyətinin iclasının keçirilməsi üçün yetərsay onun üzvlərinin ümumi sayının 2/3 hissəsidir.
İdarə Heyətinin üzvlərinin sayı nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sayın yarısından az olarsa, bank Şuranın yeni tərkibini seçmək üçün səhmdarların növbədənkənar (növbədənkənar) ümumi yığıncağını çağırmağa borcludur.
Bankın nizamnaməsinə nizamnamə kapitalının artırılması ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsi barədə yekdilliklə qəbul edilən məsələ istisna olmaqla, İdarə Heyətinin iclasında qərarlar iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şuranın hər bir üzvü bir səsə malikdir və onun ötürülməsi qadağandır.
Şura zəruri hallarda, lakin ayda bir dəfədən az olmayaraq iclaslar keçirir.
Direktorlar Şurasının üzvləri banka sədaqətini qorumağa borcludurlar. Onların onlara verilən imkanlardan nizamnaməyə zidd məqsədlər üçün istifadə etmək, bankın əmlak və (və ya) qeyri-əmlak mənafelərinə zərər vurmaq hüququ yoxdur.
Mövcud qanunvericiliklə Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həlli istisna olmaqla, Bankın İdarə Heyəti Bankın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir. Rusiya Federasiyası və Bankın Nizamnaməsi.
Onun səlahiyyətlərinə müəyyən etmək daxildir strateji istiqamətlər Bankın fəaliyyəti, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət, yaradılması və fəaliyyəti effektiv sistem daxili nəzarət, səhmdarların hüquqlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, habelə icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət.
ADAMENKO
Tatyana Nikolaevna
Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri
Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14.06.2019
Daha yüksək
ad təhsil təşkilatı: Stavropol Politexnik İnstitutu
Məzun olduğu il: 1988
İxtisas: “İqtisadçı mühəndis”
İxtisas: “İqtisadiyyat və təşkilat yol nəqliyyatı»
Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Xalq Təsərrüfatı Akademiyası
Məzun olduğu il: 1999
İxtisas: İdarəetmə magistri
İxtisas: “Kommersiya bankının müasir rəhbəri”
Yoxdur
28 iyun 2017-ci il tarixindən indiyədək: “Texbank” ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri. (Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək "Texbank" Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
24 iyun 2016-cı ildən 28 iyun 2017-ci ilə qədər: ASCB Texbank-ın Direktorlar Şurasının üzvü.
11 yanvar 2016-cı il tarixindən 15 may 2017-ci il tarixinədək: Texbank ASC, Prezident və İdarə Heyətinin sədri.
Rəsmi vəzifələr: Federal qanunlarda nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi şəkildə uyğun olaraq Bankın ümumi rəhbərliyini həyata keçirir. Bankın Nizamnaməsi Bankın gəlirli fəaliyyətinə nail olmaq, səmərəliliyi artırmaq, əmanətçilərə, müştərilərə Banka dəyən zərərin qarşısını almaq, Səhmdarlar Yığıncağının qarşıya qoyulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin etməkdir. İdarə Heyəti, İdarə Heyəti.
08/10/2015-dən 01/11/2016: ASCB Texbank, Prezidentin Strategiya və İnkişaf üzrə müşaviri.
Rəsmi vəzifələr: biznes proseslərində və texnologiyalarda dəyişikliklərin işlənib hazırlanması və tətbiqi üzrə işlərin təşkili, fəaliyyəti təkmilləşdirmək üçün bütün xidmətlərin işinin təhlili, səmərəliliyin artırılması məqsədilə Bankın digər xidmətləri ilə birlikdə bankda yeni texnologiyaların və proseslərin işlənib hazırlanması. .
03.11.2013-cü ildən 07.03.2015-ci il tarixləri arasında: “Bank Vozrojdenie” (ASC), Filial şəbəkəsinin inkişafı şöbəsi, şöbə müdiri
Rəsmi vəzifələr: filialların əməliyyat ofislərinə standart çevrilmələrinin hazırlanması, filialların və VSP-nin vahid standarta uyğun yenidən təşkili üzrə iş, VSP-nin yeni təşkilati strukturlarının tətbiqi, VSP personalı üçün funksionallıq, standartın hazırlanması ştat cədvəlləri VSP və bank filialları üçün vahid cəbhə xətti prinsipi əsasında yeni satış modellərinin tətbiqi, bağlanma və açılış tədbirləri, VSP-nin yerinin dəyişdirilməsi, VSP planının icrasına nəzarət.
17 sentyabr 2012-ci ildən 11 mart 2013-cü il tarixinədək: Bank Vozrojdenie (ASC), Moskva, Departament pərakəndə biznes, şöbə müdirinin müavini.
Rəsmi vəzifələr: pərakəndə biznes bölmələrinin işinin təşkilində bank filiallarının işinə nəzarət, planın icrasına nəzarət, satış standartlarının işlənib hazırlanması.
07.07.2003-cü ildən 17.09.2012-ci ilə qədər: Bank Vozrozhdenie (ASC), Stavropol filialının meneceri.
Rəsmi vəzifələr: filialın işinin təşkili, bütün biznes proseslərinin monitorinqi, müştərilər - iri şirkətlər və holdinqlərlə danışıqların təşkili və aparılması, əməliyyatlara xidmət şərtləri ilə bağlı razılığın əldə edilməsi, müştərilərə bank xidmətlərinin - kreditlərin, faktorinqin, lizinqin satışının təşkili, əmək haqqı layihələri, veksellər, ipoteka və istehlak kreditləri, depozitlər, plastik kartlar, kassa hesablaşma xidmətləri və s. Yeni açılış 8 əlavə ofislər və Qafqaz Mineralnıye Vodı şəhərlərində fəaliyyət göstərən 5 kassa, filial üzrə biznesin planlaşdırılması və planın icrasının təmin edilməsi, VSP-nin, filialın biznesinin inkişafı.
Vəzifə öhdəlikləri:
- Bankın İdarə Heyətinin işinin səmərəli təşkilini və Bankın digər orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;
- Bankın İdarə Heyətinin qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri olan ən dolğun və etibarlı məlumatı vaxtında əldə etmək, bu orqanlarla vəzifəli şəxslərin öz aralarında və üçüncü şəxslər arasında səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Bankın bölmələri və vəzifəli şəxsləri ilə daimi əlaqə saxlayır;
- İdarə Heyətinin üzərinə düşən vəzifələri uğurla yerinə yetirməsini təmin edir;
- Ən çox istehsalını təşkil edir effektiv həllər gündəlikdəki məsələlər;
- Direktorlar Şurasının iclaslarını çağırır və onlara sədrlik edir;
- İclasların keçirilməsi formasını müəyyən edir;
- Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının gündəliyinin hazırlanmasına cavabdehdir;
- İclaslarda protokolların aparılmasını təşkil edir;
- Qəbul edir zəruri tədbirlər gündəlikdəki məsələlər üzrə qərar qəbul etmək üçün lazım olan məlumatları İdarə Heyətinin üzvlərinə vaxtında təqdim etmək;
- Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı İdarə Heyətinin bütün üzvlərinə öz fikirlərini bildirmək imkanı yaradır, İdarə Heyətinin üzvləri tərəfindən Bankın maraqları naminə razılaşdırılmış həll yolunun axtarışına kömək edir;
- Bankın İdarə Heyətindən gələn məktubları və digər sənədləri, o cümlədən Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının protokollarından çıxarışları təsdiq edən sənədləri imzalayır;
- Bank adından Bankın İdarə Heyətinin sədri ilə müqavilə imzalayır;
- Bankın səhmdarlarının ümumi yığıncaqlarına sədrlik edir;
- Bankın İdarə Heyətinin fəaliyyətinin təşkili üçün Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı qarşısında şəxsi məsuliyyət daşıyır.
ŞAPOVALIANTLAR
Andrey Georgiyeviç
“Texbank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini
Tutduğu vəzifənin adı:“Texbank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini
Haqqında məlumat peşə təhsili:
Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Moskva İnstitutu milli iqtisadiyyat onlar. G.V. Plexanov
Buraxılış ili: 1974
İxtisas: "İqtisadçı"
Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: G.V adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda aspirantura. Plexanov
Məzun olduğu il: 1979
İxtisas: "İqtisadçı"
İxtisas: "Maliyyə və kredit"
Haqqında məlumat elmi dərəcə, elmi adı: namizəd iqtisadi elmlər
Mükafat tarixi: 06 sentyabr 1981-ci il
Haqqında məlumat əmək fəaliyyəti tutduğu vəzifəyə seçilən tarixdən əvvəlki son 5 il ərzində:
ilə 15.02.2008
indiki illər: ASC İdarəetmə Şirkəti Murmansk Nəqliyyat Qovşağı, Baş Direktor.
Vəzifə öhdəlikləri:
Nizamnamə əsasında cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi təmin edir, Cəmiyyətin adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir və bütün dövlət və digər orqan və təşkilatlarda onun mənafeyini təmsil edir, əmlakını idarə edir və nağd şəkildə Cəmiyyətin məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə çatmaq üçün bütün imzaları atır maliyyə sənədləri, banklarda cari və digər hesablar açır, Cəmiyyətin adından əməliyyatlar bağlayır, öz səlahiyyətləri daxilində Cəmiyyətin cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələləri həll edir, digər səlahiyyətləri həyata keçirir; qanunla nəzərdə tutulmuşdur və Cəmiyyətin Nizamnaməsi.
İLƏ 24.06.2016
By 04.07.2016
İl – ASCB Texbank-ın Direktorlar Şurasının üzvü.
İLƏ 05.07.2016
By 27.06.2017
ilin - ASC SCB Texbank-ın Direktorlar Şurasının sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Bankın İdarə Heyətinin işinin və Bankın digər orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli təşkili; Bankın İdarə Heyətinin qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri olan ən dolğun və etibarlı məlumatı vaxtında əldə etmək məqsədilə Bankın bölmələri və vəzifəli şəxsləri ilə daimi əlaqə saxlamaq, bu orqanlarla vəzifəli şəxslərin öz aralarında və üçüncü şəxslər arasında səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək; Bankın İdarə Heyətinin Nizamnaməsinə uyğun olaraq vəzifələrin uğurla həll edilməsi, gündəlikdə duran məsələlər üzrə ən səmərəli qərarların hazırlanmasının təşkili. Bankın İdarə Heyətinin iclaslarını çağırmaq və onlara sədrlik etmək; Bankın İdarə Heyətinin iclaslarının gündəliyinin formalaşdırılması; Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq digər məsələlərin həlli üçün iclaslarda protokolların tərtib edilməsi;
C 28.06.2017
il 22.06.2018
ASCB Texbank-ın Direktorlar Şurasının sədr müavini.
Vəzifə öhdəlikləri:
C 22.06.2018
il Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının sədr müavini.
Vəzifə öhdəlikləri:
(Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək "Texbank" Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq Direktorlar Şurasının üzvü funksiyalarının yerinə yetirilməsi.
ELKANOV
Rüstəm Hənəfiyeviç
Tutduğu vəzifənin adı: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il
Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Çerkessk Qaraçay-Çerkes Texnoloji İnstitutu.
Məzun olduğu il: 1998
İxtisas: "Menecer"
İxtisas: "Menecment"
Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat -əlavə (ali) təhsil:
Təhsil təşkilatının adı: Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Moskva Maliyyə Akademiyası
Tamamlanma ili 2005
Kvalifikasiya Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr.
Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat:
1. Çin Rəhbər Kadrlar Akademiyası Pudong, “İctimai Siyasət və İdarəetmə” mövzusunda, 23 oktyabr 2015-ci il, Şanxay, Çin.
2.Federal dövlət büdcəsi təhsil müəssisəsi ali təhsil“Rusiya Xalq Təsərrüfatı Akademiyası və dövlət qulluğu Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında", Layihənin idarə edilməsi dövlət orqanları sahəsində, 21 noyabr 2015-ci il, Moskva
3. Federal dövlət büdcəli ali təhsil müəssisəsi “Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası”, “Ehtiyat kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması idarə heyəti", 21 noyabr 2015-ci il, Moskva
4. Federal Dövlət Büdcə Ali Təhsil Təhsil Müəssisəsi “Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət İdarəçilik Akademiyası”, “Liderin şəxsi səmərəliliyinin artırılması”, 21 noyabr 2015-ci il, Moskva.
Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat:
Kislovodsk İqtisadiyyat və Hüquq İnstitutu, 5 aprel 2003-cü ildə iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilmişdir.
Tutduğu vəzifəyə seçilmə tarixindən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
ilə 18/04/2013 14 sentyabr 2015-ci il tarixinədək
Vəzifə öhdəlikləri:
ilə 14/09/2015 04.10.2016 tarixinədək Qaraçay-Çərkəz Respublikasının maliyyə naziri.
Vəzifə öhdəlikləri:
KCR büdcəsinin formalaşdırılması və icrası, səmərəli istifadəyə nəzarət büdcə vəsaitləri, respublikanın büdcə gəlirlərinin səfərbər edilməsi, respublikanın maliyyə sahəsində normativ sənədlərinin işlənib hazırlanması və mühafizəsi, dövlət satınalmaları sahəsində nəzarət və s.
ilə 10/04/2016 17 iyul 2018-ci il tarixinədək Qaraçay-Çərkəz Respublikasının maliyyə naziri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Qaraçay-Çərkəz Respublikası büdcəsinin formalaşdırılması və icrası, büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə nəzarət, respublikanın büdcə gəlirlərinin səfərbər edilməsi, maliyyə sahəsində respublikanın normativ sənədlərinin işlənib hazırlanması və mühafizəsi, maliyyə sahəsində nəzarət; dövlət satınalmaları və s.
ilə 18/07/2018 01.03.2019 tarixinə qədər Maliyyə direktoru"Company Yug-Trade" MMC
Vəzifə öhdəlikləri:
Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin formalaşdırılması və nəzarəti.
ilə 27.03.2019 05.06.2019 tarixinə qədər Prezidentin müşaviri - “Texbank” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Müştərilərin cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi, tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması, təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulması, əməkdaşlıq müqavilələrinin şərtlərinin razılaşdırılması.
ilə 05/07/2019 20 avqust 2019-cu il tarixinədək vaxt “Texbank” ASC-nin prezidenti-İdarə heyətinin sədri.
Vəzifə öhdəlikləri:
Bankın gəlirli fəaliyyətinə nail olmaq üçün Federal qanunlar və Bankın Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi uyğun olaraq Bankın ümumi rəhbərliyini həyata keçirmək; səmərəliliyin artırılması, Banka, əmanətçilərə və müştərilərə dəyən zərərin qarşısının alınması; Səhmdarların Yığıncağı, Bankın İdarə Heyəti və Direktorlar Şurası tərəfindən verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etmək.
21.08.2019 tarixindən bu günə qədər Texbank ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri (Prezident-İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinin adı dəyişdirilərək “İdarə Heyətinin Sədri” adlandırılıb, “Texbank ASC-nin Nizamnaməsinə 4 nömrəli Dəyişikliklərin iyun tarixli Ümumi Yığıncağı”nda təsdiq edilməsi ilə əlaqədar 14, 2019 və onların dövlət qeydiyyatı).
Vəzifə öhdəlikləri:
Federal qanunlarda və Bankın Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrə ciddi uyğun olaraq Bankın ümumi rəhbərliyini həyata keçirmək; Bankın inkişafı və müştərilərin cəlb edilməsi və cəlb edilmiş maliyyə resurslarının artırılması məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi, bank əməliyyatlarının təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işçilərin fəal işinin təmin edilməsi və təşkili; Banka, əmanətçilərə, müştərilərə dəyən zərərin qarşısının alınması; Bankın İdarə Heyətinin işinin təşkili və hamının qarşılıqlı fəaliyyəti struktur bölmələri banka; Bankın Səhmdarlar Yığıncağı, İdarə Heyəti və İdarə Heyəti tərəfindən verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etmək.
STALÇENKO
Aleksey Yurieviç
İdarə Heyətinin üzvü
Tutduğu vəzifənin adı: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il
Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Rusiya İqtisadiyyat Akademiyası. G.V. Plexanov.
Buraxılış ili: 2000
İxtisas: "İqtisadçı"
İxtisas: "Maliyyə və kredit"
Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Xalq Təsərrüfatı Akademiyası
Məzun olduğu il: 2011
İxtisas: "İdarəetmə"
İxtisas: “İnnovasiya və layihələrin idarə edilməsi”
Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat: adına Rusiya İqtisadiyyat Akademiyasının iqtisad elmləri namizədi. G.V.Plexanov.
Mükafat tarixi: 19 dekabr 2003-cü il
Tutduğu vəzifəyə seçilmə tarixindən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
05.07.2019 tarixindən Hal-hazırda o, TOK Group MMC-nin baş direktoru və eyni zamanda PJSC Stavropolenergosbyt-in Moskvadakı Nümayəndəliyinin direktorudur.
05.05.2010-dan 30.04.2019-a qədər “TOK Group” MMC-nin baş direktoru.
Vəzifə öhdəlikləri:
Nizamnamə əsasında cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, Cəmiyyət adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir və onun maraqlarını bütün dövlət və digər orqan və təşkilatlarda təmsil edir, nizamnamədə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün əmlak və vəsaitləri idarə edir. Cəmiyyətin məqsədi, bütün maliyyə sənədlərini imzalayır, banklarda və digər hesablarda hesablaşma hesabları açır, Cəmiyyətin adından əməliyyatlar bağlayır, öz səlahiyyətləri daxilində Cəmiyyətin cari fəaliyyətinin digər məsələlərini həll edir, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir və Şirkətin Nizamnaməsi.
İLƏ 28.06.2017
ildən indiyədək - Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü. Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək Texbank Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Vəzifə öhdəlikləri:
İLƏ 24.06.2016
ildən 27.06.2017
İl – ASCB Texbank-ın Direktorlar Şurası sədrinin müavini.
Vəzifə öhdəlikləri:
Direktorlar Şurasının səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli; Bankın İdarə Heyətinin sədri olmadıqda, İdarə Heyəti sədrinin funksiyalarını yerinə yetirir və Bankın İdarə Heyətinin işini təşkil edir.
Başqalarının idarəetmə və nəzarət orqanlarında cari üzvlük haqqında məlumat hüquqi şəxslər:
NESK SC-nin Direktorlar Şurasının sədri seçilib yeni termin 25.07.2019, NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü (yeni müddətə yenidən seçilmə tarixi 27.06.2019).
28 iyun 2018-ci il tarixindən NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü.
Vəzifə öhdəlikləri:
29.06.2017-ci il tarixindən NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü, NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının sədri - 08.04.2017-ci ildən 26.06.2019-cu ilə qədər.
Vəzifə öhdəlikləri:
Cəmiyyətin İdarə Heyətinin işinin təşkili, iclasların çağırılması və onlara sədrlik etmək, Direktorlar Şurasının iclaslarında protokolların aparılmasını təşkil etmək, Cəmiyyətin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağına sədrlik etmək.
18.06.2018-ci ildən PJSC Stavropolenergosbyt İdarə Heyətinin üzvü (yeni müddətə seçki tarixi 21.06.2019)
Vəzifə öhdəlikləri:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli.
MURTƏZƏLİEV
Səid-Həsən Salmanoviç
İdarə Heyətinin üzvü
Tutduğu vəzifənin adı: Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü
Direktorlar Şurasına seçilmə (yenidən seçilmə) tarixi: 14 iyun 2019-cu il
Peşə təhsili haqqında məlumat: Daha yüksək
Təhsil təşkilatının adı: Çeçenistan-İnquş Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Məzun olduğu il: 1989
İxtisas: Bədən tərbiyəsi müəllimi
İxtisas: 03.03. " Fiziki mədəniyyət»
Maliyyə və Hüquq İnstitutu (Mahaçqala)
Məzun olduğu il: 2009
İxtisas: Hüquqşünas
İxtisas: "Hüquqşünaslıq"
Əlavə peşə təhsili haqqında məlumat: yox
Elmi dərəcəsi, elmi adı haqqında məlumat: yox
Tutduğu vəzifəyə seçilmə tarixindən əvvəlki son 5 ildə əmək fəaliyyəti haqqında məlumat:
İLƏ 09.01.2017
ildən indiyədək - PJSC Stavropolenergosbyt-in Moskvadakı Nümayəndəliyində Baş Direktorun (direktorun) müşaviri.
Vəzifə öhdəlikləri:
- şirkətin iştirak etdiyi layihələr üzrə maliyyə və kommersiya hesabatları;
- maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin təşkili;
- cəmiyyətin inkişafı strategiyasının formalaşdırılması;
- maliyyə planlaşdırması və proqnozlaşdırma.
İLƏ 18.09.2014
ildən 26.07.2016
ilin - müavini baş direktor- IDGC ASC-nin Çeçenistan Respublikasında elektrik şəbəkəsi kompleksinin rəhbəri Şimali Qafqaz" (2 iyul 2015-ci il tarixindən Regionlararası Bölmə ASC şəbəkə şirkətiŞimali Qafqazın adı dəyişdirilərək "Şimali Qafqazın Regionlararası Paylayıcı Şəbəkə Şirkəti" PJSC adlandırıldı)
Vəzifə öhdəlikləri:
- baş direktor olmadıqda və ya onun tapşırığı ilə sifarişçilər, podratçılar, subpodratçılar və digər təşkilatlarla danışıqların aparılması.
İLƏ 17.02.2014
ildən 18.09.2014
İl - Şimali Qafqaz IDGC ASC-nin Çeçenistan Respublikasında Elektrik Şəbəkəsi Kompleksinin Baş Direktorunun müavini-rəhbəri.
İLƏ 25.10.2006
ildən 17.02.2014
il - “Cənub Şəbəkəsi Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun müavini (01.08.2007-ci il tarixindən “Cənub Şəbəkəsi Şirkəti” ASC “Şimali Qafqazın Regionlararası Paylayıcı Şəbəkə Şirkəti” ASC adlandırılıb)
Vəzifə öhdəlikləri:
- şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət; təsərrüfat və maliyyə müqavilələrinin vaxtında bağlanması, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi;
- enerji sektorunun uzunmüddətli inkişafı planlarının işlənib hazırlanmasında iştirak;
- baş direktor olmadıqda və ya onun tapşırığı ilə sifarişçilər, podratçılar, subpodratçılar və digər təşkilatlarla danışıqlar aparmaq.
İLƏ 22.06.2018
Texbank ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü. Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarı ilə (21 sentyabr 2018-ci il tarixli 02/18/EGM protokolu) Bankın adı dəyişdirilərək Texbank Səhmdar Cəmiyyəti (Texbank ASC) adlandırılmışdır.
Vəzifə öhdəlikləri:
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və Bankın Nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli.
Digər hüquqi şəxslərin idarəetmə və nəzarət orqanlarında mövcud üzvlük haqqında məlumat:
27 iyun 2019-cu il tarixindən NESK ASC-nin Direktorlar Şurasının üzvü.
- Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həlli.
-də istifadə olunub Rusiya qanunvericiliyi, əsas funksiyası səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinə birbaşa deyil, yalnız ümumi rəhbərliyi həyata keçirməkdən ibarət olan orta idarəetmənin mahiyyətini konkretləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu təlimatda praktikada və iqtisadi ədəbiyyatda ən çox yayılmış ad kimi yalnız “idarə heyəti” adı istifadə edilmişdir.
İdarə Heyəti qanunla və nizamnamə ilə ona verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq səhmdarların illik yığıncaqları arasındakı müddətdə səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinə rəhbərlik edən, səhmdarların yığıncağı tərəfindən müəyyən müddətə seçilən kollegial idarəetmə orqanıdır. .
Direktorlar şurasının seçilməsinin məcburi xarakteri. Səs verən səhmlərin sahiblərinin sayı 50 nəfərdən az olanlar istisna olmaqla, bütün səhmdar cəmiyyətlərində direktorlar şurası yaradılmalıdır.
Direktorlar şurası seçilmədikdə, onun funksiyalarını səhmdarların ümumi yığıncağı həyata keçirir. Sonuncu halda, cəmiyyətin nizamnaməsində səhmdarların ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqında qərar qəbul etmək və onun gündəliyini təsdiq etmək səlahiyyətinə daxil olan şəxs və ya orqan müəyyən edilməlidir.
Direktorlar şurasının məqsədi və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Son məqsəd idarə heyətinin fəaliyyəti səhmdar cəmiyyətin dəyərini artırmaq, artırmaqdır bazar qiymətləri onun səhmləri, yəni nizamnamə kapitalının artması.
Direktorlar şurasının əsas funksiyaları bunlardır:- səhmdar cəmiyyətin inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi;
- cəmiyyətin icra orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili;
- səhmdar cəmiyyətin aşağı idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət;
- səhmdarların hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi.
Direktorlar şurasının səlahiyyətləri. Direktorlar şurasının effektiv idarəetmə orqanı olması üçün onun fəaliyyəti idarə heyətinin məsuliyyət və səlahiyyətlərinin balanslaşdırılması əsasında səhmdarların hüquqlarının müdafiəsinə yönəldilməlidir ki, o, idarəetməni əvəz etməsin və idarə heyəti tərəfindən nəzarəti təmin etsin. səhmdarlar.
Direktorlar şurası yalnız qanunla və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələləri həll etmək hüququna malikdir. Cəmiyyətin direktorlar şurasının, icra orqanlarının və səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün cəmiyyətin nizamnaməsində bu məsələlər aydın şəkildə göstərilməlidir.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq, direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:- şirkətin fəaliyyətinin prioritet sahələrinin müəyyən edilməsi;
- səhmdarların illik və növbədənkənar ümumi yığıncağının çağırılması;
- səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyinin təsdiq edilməsi;
- səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququ olan şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi tarixinin müəyyən edilməsi;
- nizamnamə səhmlərinin sayı və kateqoriyaları hüdudlarında cəmiyyət tərəfindən əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi yolu ilə cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması (əgər bu buraxılış cəmiyyətin nizamnaməsinin səlahiyyətlərinə aiddirsə);
- şirkət tərəfindən istiqrazların və digər emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi;
- əmlakın qiymətinin (pulla qiymətləndirilməsinin), pay qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi və ödənilməsi qiymətinin müəyyən edilməsi;
- cəmiyyət tərəfindən yerləşdirilmiş səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların alınması;
- cəmiyyətin icra orqanının formalaşdırılması və onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi (əgər bu məsələ cəmiyyətin nizamnaməsi ilə onun səlahiyyətlərinə aiddirsə);
- təftiş komissiyasının üzvlərinə (müfəttişinə) ödənilən mükafatın və kompensasiyanın məbləği və auditor xidmətlərinə görə ödənişin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə tövsiyələr;
- səhmlər üzrə dividendlərin məbləği və onun ödənilməsi qaydası haqqında tövsiyələr;
- səhmdar cəmiyyətin ehtiyat fondundan və digər pul vəsaitlərindən istifadə;
- cəmiyyətin nizamnaməsində cəmiyyətin ümumi yığıncağının və ya icra orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilən sənədlər istisna olmaqla, səhmdar cəmiyyətinin daxili sənədlərinin təsdiqi;
- səhmdar cəmiyyətin filiallarının yaradılması və nümayəndəliklərinin açılması;
- şirkət rəhbərlərinin maraqlı olduğu iri əməliyyatların və əməliyyatların təsdiqi;
- səhmdar cəmiyyətin reyestrinin və onunla bağlanmış müqavilənin şərtlərinin təsdiqi.
- səhmdarların ümumi yığıncağının qərarlarının icrasının təşkili;
- səhmdar cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
- səhmdar cəmiyyətin planlarını və büdcələrini tərtib etmək;
- şirkətin və onun icraedici idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;
- investisiyaların qoyuluşu və digər təşkilatlarda iştirak üçün yanaşmaların müəyyən edilməsi;
- səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumatların açıqlanması;
- səhmdar cəmiyyətdə daxili nəzarət mexanizmlərinin yaradılması;
- səhmdar cəmiyyətdə çalışan kadrların həvəsləndirilməsi və həvəsləndirilməsi sistemlərinin və üsullarının işlənib hazırlanması;
- yaradılması və təmin edilməsi korporativ mədəniyyət, o cümlədən səhmdar cəmiyyəti tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl olunmasının təmin edilməsi, səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması və keçirilməsi qayda və prosedurlarına riayət edilməsi və s.
Səhmdar cəmiyyətin uğurlu inkişafı daha çox direktorlar şurasının şirkətin idarəetmə orqanı kimi nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsindən asılıdır.
Direktorlar şurasının səmərəli fəaliyyəti ilk növbədə səviyyədən asılıdır peşə təhsili onun üzvləri. Direktorlar şurasının üzvü vəzifələrini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər vaxta malik olmaq, şirkətə münasibətdə maraqların toqquşmasının olmaması, müstəqil fikrini ifadə etmək və onu müdafiə etmək bacarığı və s. kimi müvafiq qabiliyyət və xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. . Qanun icazə verir ki, şirkət direktorlar şurası üzvlüyünə namizədlərə öz tələblərini müəyyən etmək hüququna malikdir. Səhmdarların direktorlar şurasının üzvlərinə qarşı qoyduğu tələblərin siyahısı kifayət qədər konkret olmalı və direktorlar şurasının yüksək işgüzar və insan reputasiyasına malik şəxslərdən formalaşmasını təmin etməyə yönəldilməlidir. Direktorlar şurasının üzvlüyünə namizədlərə dair tələblər siyahısının müəyyən edilməsi sistemin elementlərindən biri kimi nəzərə alınmalıdır. korporativ idarəetmə.
Bir şirkətin idarə heyətinin üzvü yalnız ola bilər fərdi, lakin bu şirkətin birbaşa səhmdarı olması şərt deyil.
Direktorlar şurasının kəmiyyət tərkibi ümumi yığıncaq və ya cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin 5 nəfərdən az ola bilməz. 1000-dən çox səhmdarı olan səhmdar cəmiyyətin ən azı 7 üzvü olmalıdır; və sayı 10.000-dən çox olanlar - ən azı 9 nəfər. Direktorlar şurasını formalaşdırarkən ağlabatan yetərlilik prinsiplərini rəhbər tutmaq lazımdır. Bu məsələ ilə bağlı illik müzakirələr aparılmaması üçün nizamnamədə idarə heyətinin kəmiyyət tərkibinin müəyyən edilməsinə üstünlük verilir.
Direktorlar şurasına seçkilər kumulyativ səsvermə yolu ilə həyata keçirilir.
Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki:- hər bir səhmdara məxsus səslərin sayı cəmiyyətin direktorlar şurasına seçilməli olan şəxslərin sayına vurulur;
- səhmdarlar öz səhmləri üzrə səsləri bir namizədə vermək və ya bir neçə namizəd arasında bölüşdürmək hüququna malikdirlər;
- səsvermə direktorlar şurasında hər bir vakant yer üzrə deyil, direktorlar şurasının bütün tərkibi üçün bir dəfəyə keçirilir;
- İdarə Heyətinə ən çox səs toplayan idarə heyətinin tərkibinə bərabər sayda namizədlər seçilir. ümumi siyahı namizədlər.
Kumulyativ səsvermənin üstünlükləri
Kumulyativ səsvermə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində kiçik səhmdarların maraqlarını nəzərə almağın yollarından biri kimi ortaya çıxdı. Birbaşa səsvermə ilə, böyük səhm bloklarının sahibləri və daha çox nəzarət payı, idarə heyətində həmişə liderliyini təmin etməyi bacarır. Kumulyativ səsvermə, idarə heyətinin bütün yerləri üçün səsləri toplamaq və onlardan yalnız bir namizədə səs vermək üçün istifadə etmək qabiliyyətinə əsaslandığı üçün kiçik səhmdarlara öz maraqlarını müdafiə etməyə sadiq olan şəxsləri şuraya təyin etməyə imkan verir.
Sonuncu, direktorlar şurasının üzvünün səhmdar cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məlumatı əldə etmək hüququna malik olması səbəbindən mümkün olur.
Ümumiyyətlə, kumulyativ səsvermənin əsas üstünlükləri bunlardır:- kiçik səhmdarlara direktorlar şurasına öz namizədlərini irəli sürmək imkanı verir;
- direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında ümumi yığıncağın qərarı yalnız direktorlar şurasının bütün üzvlərinə münasibətdə qəbul edilə bilər. Bu, səhmdar cəmiyyətdə sabitliyi təmin edir və direktorlar şurası daxilində münaqişələrin yaranma ehtimalını azaldır;
- kumulyativ səsvermə ilə direktorlar şurası demək olar ki, formalaşacaq, çünki seçilmək üçün ərizəçinin aldığı səslərin mütləq miqdarından asılı olmayaraq, yalnız digər namizədləri qabaqlamaq lazımdır.
Direktorlar Şurasının sədri idarə heyətinin rəhbəridir. O, üzvləri tərəfindən səs çoxluğu ilə seçilir. Səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurası, əgər cəmiyyətin nizamnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, onun sədrini istənilən vaxt direktorlar şurası üzvlərinin ümumi sayının səs çoxluğu ilə yenidən seçmək hüququna malikdir.
Direktorlar şurası sədrinin əsas vəzifələri bunlardır:
- direktorlar şurasının işinin təşkili;
- direktorlar şurasının iclaslarını çağırmaq və onlara sədrlik etmək;
- direktorlar şurasının iclaslarının protokollarının aparılmasının təşkili;
- səhmdarların ümumi yığıncağında, əgər səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, sədrlik.
İdarə Heyətinin iclasları mütəmadi olaraq müəyyən edilmiş müddətlərdə keçirilir normativ sənədlər səhmdar cəmiyyəti, adətən ən azı rübdə bir dəfə.
İdarə Heyətinin növbədənkənar iclasları şura sədrinin təşəbbüsü, habelə aşağıdakıların tələbi ilə keçirilə bilər:- idarə heyətinin üzvü;
- cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvü (müfəttişi);
- şirkət auditoru;
- şirkətin icra orqanı.
Cəmiyyətin direktorlar şurasının iclasının keçirilməsi üçün kvorum onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin cəmiyyətin direktorlar şurasının seçilmiş üzvlərinin sayının yarısından az olmamalıdır. Əgər hər hansı səbəbdən (xəstəlik, ölüm və s.) direktorlar şurası üzvlərinin sayı göstərilən kvorumu təşkil edən saydan az olarsa, cəmiyyətin direktorlar şurası səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqında qərar qəbul etməyə borcludur. əlavə və ya təkrar seçkilər üçün.
Direktorlar şurasının iclaslarında məsələlər həll edilərkən hər bir üzv bir səsə malikdir. Cəmiyyətin direktorlar şurasının üzvü tərəfindən səs hüququnun başqa şəxsə, o cümlədən cəmiyyətin idarə heyətinin başqa üzvünə verilməsinə yol verilmir. Cəmiyyətin nizamnaməsində gündəlikdəki konkret məsələnin həlli zamanı direktorlar şurasının üzvləri arasında səslər bərabər olduqda, idarə heyətinin sədrinin həlledici səs hüququ nəzərdə tutula bilər. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsində kvorumun mövcudluğu və səsvermənin nəticələri müəyyən edilərkən cəmiyyətin idarə heyətinin iclasında iştirak etməyən direktorlar şurası üzvünün yazılı rəyinin nəzərə alınması imkanı nəzərdə tutula bilər. cəmiyyətin direktorlar şurasının cari gündəliyindəki məsələlər, habelə qiyabi səsvermə yolu ilə cəmiyyətin direktorlar şurası tərəfindən qərarların qəbul edilməsinin mümkünlüyü.
Direktorlar şurasının iş qaydası praktiki olaraq qanunla müəyyən edilmir və səhmdarlara onu müstəqil tənzimləmək hüququ verilir. Nəzərə alsaq ki, direktorlar şurası səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin bir çox aspektləri qərarlarından asılı olan və istisnasız olaraq bütün səhmdarların maraqlarına toxunan ən mühüm idarəetmə orqanıdır, adətən bu prosedur rəsmiləşdirilir. daxili sənədlər cəmiyyətin və ya onun nizamnaməsində müəyyən edilir.
Korporativ idarəetməni və tətbiqi təkmilləşdirmək üçün ən yaxşı təcrübələr Korporativ idarəetmə rus dilində maliyyə bazarı Rusiya Bankı açıq səhmdar cəmiyyətlərinə əlavə edilmiş müddəaları açıq səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurası və direktorlar şurasının komitələri haqqında tətbiq etməyi tövsiyə edir.
6.6. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin katibi:
direktorlar şurasının iclaslarının çağırılması üçün müraciətləri və gündəliyin formalaşdırılması və direktorlar şurasının iclaslarının hazırlanması üçün zəruri olan sənədləri qəbul edir;
direktorlar şurasının iclaslarının gündəliyinin layihələrini formalaşdırır və təsdiq üçün direktorlar şurasının sədrinə təqdim edir;
Cəmiyyətin idarə heyətinin iclaslarının keçirilməsi barədə bildiriş, iclasın təsdiq edilmiş gündəliyi, iclasın sənədləri və materialları, habelə tədbirdə səsvermə bülletenləri göndərməklə direktorlar şurasının üzvlərinə məlumat verir. qiyabi səsvermə yolu ilə keçirilən iclas haqqında;
Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvləri tərəfindən doldurulmuş səsvermə bülletenlərini qəbul edir və qiyabi səsvermə yolu ilə qərarlar qəbul edilən məsələlər üzrə səsvermənin nəticələrini yekunlaşdırır;
direktorlar şurasının əyani iclaslarının protokollarını aparır, qiyabi səsvermə yolu ilə keçirilən iclasların protokollarını hazırlayır və imzalanmaq üçün direktorlar şurasının sədrinə və ya iclasda sədrlik edən digər şəxsə təqdim edir;
bu Əsasnaməyə, Cəmiyyətin digər daxili sənədlərinə və Cəmiyyətin direktorlar şurası sədrinin göstərişlərinə uyğun olaraq digər funksiyaları yerinə yetirir.
7.1. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasları Cəmiyyətin İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi iş planına uyğun olaraq iki ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iş planında müvafiq iclaslarda baxılacaq məsələlərin siyahısı olmalıdır. Direktorlar şurasının növbədənkənar iclasları Cəmiyyətin İdarə Heyəti sədrinin təşəbbüsü, Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvünün, Cəmiyyətin təftiş komissiyasının (müfəttişinin) tələbi ilə keçirilir. Cəmiyyətin auditoru, Cəmiyyətin icra orqanı, habelə Cəmiyyətin buraxılmış adi səhmlərinin ümumi səhmlərinin azı iki faizinə malik olan səhmdar (səhmdarlar).
7.2. Yığıncaq haqqında bildiriş Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərinə onun dərhal alınmasını təmin edən və İdarə Heyətinin üzvləri üçün ən məqbul olan şəkildə göndərilir ( qeydiyyatlı poçtla, imza qarşı çatdırılması, tərəfindən e-poçt, faks və ya digər rabitə).
7.3. Normal şəraitdə Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərinə iclasın tarixi və vaxtı, onun keçirilmə forması və gündəliyi, gündəliyə aid materiallar əlavə edilməklə, beş təqvim günündən gec olmayaraq xəbərdar edilməlidir. iclas tarixindən əvvəl. Bu halda bildiriş müddəti istənilən halda Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərini Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasına hazırlamaq imkanı verməlidir.
7.4. Direktorlar şurasının üzvlərinin Cəmiyyətin direktorlar şurasının iş planı və iclaslarının qrafiki ilə əvvəlcədən tanış olmaq imkanı olmalıdır. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin komitələrinin və (və ya) Cəmiyyətin müstəqil direktorlarının gündəlikdəki məsələlərə dair rəyləri müvafiq iclasın keçirildiyi tarixə ən geci beş təqvim günü qalmış Direktorlar Şurasının üzvlərinə baxılmaq üçün təqdim edilməlidir.
7.5. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının keçirilmə forması gündəlikdəki məsələlərin əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.
7.6. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasları şəxsən keçirilir, iclasda gündəliyin aşağıdakı məsələlərə baxılır:
1) Cəmiyyətin prioritet fəaliyyət istiqamətlərinin və maliyyə-təsərrüfat planının təsdiqi;
2) səhmdarların illik ümumi yığıncağının çağırılması və onun çağırılması və keçirilməsi üçün zəruri qərarların qəbul edilməsi, səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağının çağırılması və ya çağırılmasından imtina edilməsi;
3) ilkin təsdiq illik hesabat Cəmiyyətlər;
4) Cəmiyyətin direktorlar şurası sədrinin seçilməsi və yenidən seçilməsi;
5) Cəmiyyətin nizamnaməsində bu Cəmiyyətin İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid edilərsə, cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;
6) Cəmiyyətin nizamnaməsində icra orqanlarının formalaşdırılması Cəmiyyətin direktorlar şurasının səlahiyyətlərinə daxil edilmədikdə, cəmiyyətin yeganə icra orqanının səlahiyyətlərinin dayandırılması və müvəqqəti yeganə icra orqanının təyin edilməsi;
7) cəmiyyətin yenidən təşkili (o cümlədən Cəmiyyətin səhmlərinin konvertasiya əmsalının müəyyən edilməsi) və ya ləğv edilməsi barədə məsələlərin səhmdarların ümumi yığıncağının müzakirəsinə çıxarılması;
8) Cəmiyyətin əhəmiyyətli əməliyyatlarının təsdiqi;
9) Cəmiyyətin registratorunun və onunla bağlanmış müqavilənin şərtlərinin təsdiqi, habelə registratorla müqaviləyə xitam verilməsi;
10) Cəmiyyətin yeganə icra orqanının səlahiyyətlərinin ötürülməsi məsələsini səhmdarların ümumi yığıncağının müzakirəsinə çıxarmaq; idarəetmə təşkilatı və ya menecer;
11) Cəmiyyətin nəzarətində olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin mühüm aspektlərinin nəzərdən keçirilməsi;
12) "Səhmdar cəmiyyətlər haqqında" Federal Qanunun XI.1-ci fəslinin müddəalarına uyğun olaraq qiymətli kağızların alınması üçün məcburi və ya könüllü təklifin, hüquq bildirişinin Cəmiyyət tərəfindən alınması (Şirkət tərəfindən göndərilməsi) ilə bağlı məsələlər. qiymətli kağızların geri alınmasını tələb etmək, qiymətli kağızların geri alınmasını tələb etmək;
13) Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması ilə bağlı məsələlər (o cümlədən Cəmiyyətin yerləşdirdiyi əlavə səhmlərin ödənişi kimi verilmiş əmlakın qiymətinin müəyyən edilməsi);
14) nəzərə almaq maliyyə fəaliyyəti Hesabat dövrü üçün şirkətlər (rüb, il);
15) Cəmiyyətin səhmlərinin və Cəmiyyətin səhmlərinə çevrilən qiymətli kağızların listinqinə və delistinqinə dair məsələlər;
16) Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının, icra orqanlarının və Cəmiyyətin digər rəhbər işçilərinin işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə baxılması;
17) Cəmiyyətin icra hakimiyyəti orqanlarının üzvlərinin və digər rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsi barədə qərarlar qəbul etmək;
18) Cəmiyyətin risklərin idarə edilməsi siyasətini müəyyən edən şirkətin daxili sənədinin təsdiqi;
19) Cəmiyyətin dividend siyasətini müəyyən edən şirkətin daxili sənədinin təsdiqi.
7.7. Cəmiyyətin nəzarət edən şəxsin maraqlı olduğu Cəmiyyətin əhəmiyyətli əməliyyatları, bu cür əməliyyatların Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasında təsdiq edilməsi (həyata keçirilməsinə razılığın alınması) məsələsinə baxılmadan əvvəl, o cümlədən bu məsələ səhmdarların ümumi yığıncağında Cəmiyyətin müstəqil direktorları tərəfindən nəzərdən keçirilməlidir. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin müvafiq iclasının materiallarına Cəmiyyətin müstəqil direktorlarının göstərilən əməliyyatların təsdiq edilməsi (gerçəkləşdirilməsinə razılıq alınması) məsələsi üzrə mövqeyini əks etdirən sənədlər daxildir.
7.8. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclaslarının keçirilməsi üçün kvorum Cəmiyyətin Nizamnaməsi ilə müəyyən edilir, lakin Cəmiyyətin İdarə Heyətinin seçilmiş üzvlərinin sayının yarısından az olmamalıdır.
7.9. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının gündəliyindəki məsələlərə dair qərarlar, "Səhmdar cəmiyyətlər haqqında" Federal Qanunda və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, iclasda iştirak edən üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. federal qanunlar və Cəmiyyətin nizamnaməsi. İdarə Heyətinin hər bir üzvü bir səsə malikdir.
Səslər bərabər olduqda, həlledici səs Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının sədridir. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvü tərəfindən səsvermə hüququnun başqa şəxsə, o cümlədən Cəmiyyətin İdarə Heyətinin başqa üzvünə verilməsinə yol verilmir.
7.10. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasları şəxsən keçirilərkən, yetərsayın mövcudluğunu və səsvermənin nəticələrini müəyyən etmək üçün iclasda iştirak etməyən Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvünün iclasın gündəliyindəki məsələlərə dair yazılı rəyi. görüş nəzərə alınır. Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvünün müvafiq yazılı rəyi telefon, elektron əlaqə vasitəsi ilə və ya onu göndərən şəxsin düzgün müəyyən edilməsini və onun operativ şəkildə göndərilməsini təmin edən hər hansı digər üsulla İdarə Heyətinin katibinə göndərilə bilər. və qəbz.
7.11. İclasın keçirildiyi yerdə olmayan Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvləri gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsində və məsafədən səsvermədə - konfrans və videokonfrans vasitəsilə iştirak etmək hüququna malikdirlər.
7.12. Cəmiyyət Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclaslarının stenoqramlarının saxlanmasını və saxlanmasını və ya gündəlikdə duran məsələlərlə bağlı Cəmiyyətin İdarə Heyətinin hər bir üzvünün mövqeyini əks etdirməyə imkan verən digər qeyd üsullarından istifadəni təmin edir. görüşün. Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvlərinin şifahi fərqli fikirləri müvafiq iclasın protokolunda qeyd edilir, Cəmiyyətin İdarə Heyəti üzvlərinin yazılı fərqli fikirləri isə İdarə Heyətinin iclaslarının protokollarına əlavə edilir. şirkətdir və onların ayrılmaz hissəsidir.
8.2. Komitələr Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərindən ibarətdir. Komitələr Cəmiyyətin İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərə ilkin olaraq baxır və Cəmiyyətin İdarə Heyətinə tövsiyələr verir.
8.3. Audit Komitəsi Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət baxımından Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının funksiyalarının səmərəli icrasına kömək edir.
8.4. Mükafat Komitəsi səmərəli və şəffaf əmək haqqı təcrübəsinin formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərə ilkin baxır.
8.5. Namizədlər (təyinatlar, kadrlar) Komitəsi icrası ilə bağlı məsələlərə ilkin baxır kadr planlaması(varisliyin planlaşdırılması), direktorlar şurasının peşəkar tərkibi və səmərəliliyi.
8.6. Cəmiyyətin İdarə Heyəti onun komitələri haqqında iş qaydasını, səlahiyyət və vəzifələrini, müvafiq komitələrin tərkibinə dair tələbləri müəyyən edən əsasnamələri təsdiq edir.
8.7. Komitə sədrləri öz komitələrinin işi barədə Cəmiyyətin idarə heyətini və onun sədrini mütəmadi olaraq məlumatlandırmalıdırlar.
8.8. Komitələr hər il Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına gördüyü işlər haqqında hesabat təqdim etməlidirlər.
IX. Cəmiyyətin Direktorlar Şurası üzvlərinin maraqlarının toqquşmasının müəyyən edilməsi və qarşısının alınması
9.1. Şirkətin direktorlar şurasının üzvləri maraqların toqquşmasına səbəb olacaq və ya səbəb ola biləcək hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.
9.2. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvü üçün potensial maraqlar toqquşması yaranarsa, o cümlədən Cəmiyyətin əqd bağlamaqda marağı olarsa, Cəmiyyətin İdarə Heyətinin belə üzvü bu barədə Direktorlar Şurasına məlumat verməlidir. Cəmiyyətin sədrinə və ya katibinə bildiriş göndərməklə. Bildirişdə həm maraqların toqquşması faktı, həm də onun baş vermə səbəbləri barədə məlumatlar olmalıdır. Maraqların toqquşması haqqında məlumatlar, o cümlədən əqddə maraqlar haqqında məlumatlar yığıncaqda Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərinə təqdim edilən materiallara daxil edilməlidir. Göstərilən məlumat istənilən halda cəmiyyətin direktorlar şurasının və ya komitəsinin iştirakı ilə keçirilən iclasında direktorlar şurası üzvünün maraqlarının toqquşduğu məsələnin müzakirəsinə başlamazdan əvvəl təqdim edilməlidir. Cəmiyyətin idarə heyətinin belə bir üzvü.
9.3. Müzakirə olunan məsələnin xarakteri və ya maraqlar toqquşmasının xüsusiyyətləri tələb etdiyi hallarda Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvünə təklif vermək hüququna malikdir. müvafiq maraqların toqquşması iclasda belə bir məsələnin müzakirəsində iştirak etməmək.
9.4. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərinə və onlarla əlaqəli şəxslərə qərarların qəbul edilməsində maraqlı olan şəxslərdən hədiyyələr qəbul etmək, habelə bu şəxslərin göstərdiyi hər hansı digər birbaşa və ya dolayı imtiyazlardan istifadə etmək (diqqətin simvolik əlamətləri istisna olmaqla) qadağandır. rəsmi tədbirlər zamanı ümumi qəbul edilmiş nəzakət və ya suvenirlər qaydalarına uyğun olaraq).
9.5. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvləri digər təşkilatların idarəetmə orqanlarında vəzifə tutmaq niyyətləri barədə Cəmiyyətin İdarə Heyətinə və digər təşkilatların idarəetmə orqanlarına seçildikdən (təyin edildikdən) dərhal sonra belə seçki barədə məlumat verməlidirlər. (təyinat). Bildiriş Cəmiyyətin direktorlar şurasının üzvünün seçilməsinə (təyin edilməsinə) razılıq verdiyi tarixdən ağlabatan müddət ərzində Cəmiyyətin idarə heyətinin sədrinə və direktorlar şurasının katibinə göndərilməlidir. başqa təşkilatın idarəetmə orqanı və onun başqa təşkilatın idarəetmə orqanına seçildiyi (təyin edildiyi) tarixdən sonra.
10.1. Direktorlar Şurası İdarə Heyətinin, onun komitələrinin və İdarə Heyəti üzvlərinin işinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsini təmin edir. Direktorlar şurasının işinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin məqsədi direktorlar şurasının, onun komitələrinin və direktorlar şurası üzvlərinin işinin səmərəlilik dərəcəsini, onların işinin inkişaf ehtiyaclarına uyğunluğunu müəyyən etməkdir. Şirkət, direktorlar şurasının işinin aktivləşdirilməsi və onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilə biləcəyi sahələrin müəyyən edilməsi.
10.2. Direktorlar şurasının, komitələrin və direktorlar şurası üzvlərinin fəaliyyəti müntəzəm olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq qiymətləndirilir. Belə qiymətləndirmənin metodologiyası (metodologiyası) namizədlərin irəli sürülməsi komitəsi tərəfindən ilkin nəzərdən keçirilir və Cəmiyyətin Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq edilir.
10.3. Direktorlar şurası sədrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi müstəqil direktorlar tərəfindən idarə heyətinin bütün üzvlərinin rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
10.4. İcra etmək müstəqil qiymətləndirmə idarə heyətinin, idarə heyətinin işinin keyfiyyəti dövri olaraq, lakin ən azı üç ildə bir dəfə, xarici təşkilat(məsləhətçi), nominasiya komitəsinin təklifi ilə direktorlar şurası tərəfindən müəyyən edilir.
10.5. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, direktorlar şurasının sədri nominasiya komitəsinin tövsiyələrini nəzərə alaraq, direktorlar şurasının və onun komitələrinin işinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər formalaşdırır. Nəticələrə əsasən fərdi qiymətləndirmə Direktorlar şurasının sədri, zərurət yarandıqda, direktorlar şurası üzvlərinin ixtisaslarının artırılması üçün tövsiyələr verir. Tövsiyələrə əsasən Şirkət icrasına direktorlar şurasının sədri tərəfindən nəzarət edilən fərdi proqramlar və təlimlər formalaşdırır və keçirir.
10.6. Cəmiyyət Direktorlar Şurasının işinin qiymətləndirilməsinə dair məlumatları Cəmiyyətin illik hesabatında açıqlayır.
XI. Əsasnamənin təsdiqi və dəyişdirilməsi
11.1. Bu Qaydalar Cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir və istənilən vaxt eyni qaydada dəyişdirilə bilər.
*(2) Şirkət nizamnaməsinə və ya 26 dekabr 1995-ci il tarixli Federal Qanunun 66-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq səhmdarların ümumi yığıncağının qərarına uyğun olaraq direktorlar şurasının kəmiyyət tərkibini göstərməlidir. № 208-ФЗ "Səhmdar cəmiyyətlər haqqında" 5 (beş) üzvdən az ola bilməz, səhmdarların sayı 1000-dən çox səs verən səhmlərin sahibləri olan şirkətlər üçün 7 (yeddi) üzvdən az ola bilməz. 10 000-dən çox səs verən səhmlərin sahibləri olan səhmdarların sayı 9 (doqquz) nəfərdən az olduqda.
*(3) Cəmiyyətin yeganə icra orqanının səlahiyyətləri müqavilə əsasında idarəetmə təşkilatına verildikdə.
*(4) Cəmiyyət direktorlar şurasının katibi funksiyalarının Cəmiyyətin korporativ katibi (korporativ katibin şöbəsi) tərəfindən həyata keçirilməsini təmin edə bilər.
*(5) Cəmiyyətin nizamnaməsi səhmdarın Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının çağırılmasını tələb etmək hüququnu müəyyən edərsə. Cəmiyyətin nizamnaməsi, fəaliyyətinin miqyasını və üzərinə götürdüyü riskləri nəzərə almaqla, Cəmiyyətin səhmdarın (səhmdarların) ümumi mülkiyyətində olan daha az sayda adi səhmləri müəyyən edə bilər. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının çağırılması.
*(6) Cəmiyyət Direktorlar Şurasının iclaslarının keçirilməsi haqqında Direktorlar Şurasının üzvlərinə bildirişlərin göndərilməsinin xüsusi üsullarını müəyyən edə bilər.
*(7) Cəmiyyət, fəaliyyətinin miqyasını və qəbul etdiyi riskləri nəzərə alaraq, Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının keçirilməsi barədə Direktorlar Şurasının üzvlərinə məlumat verilməsi üçün daha uzun müddət müəyyən edə bilər.
*(8) Cəmiyyət, fəaliyyətinin miqyasını və qəbul etdiyi riskləri nəzərə alaraq, Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının və (və ya) müstəqil direktorlarının komitələrinin nəticələrinə baxılması üçün daha uzun müddət müəyyən edə bilər. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin iclasının gündəliyindəki məsələlər.
*(9) Cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
*(10) Cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
*(11) Şirkət iclasın gündəliyində duran məsələlər üzrə direktorlar şurasının hər bir üzvünün mövqeyini əks etdirməyə imkan verən xüsusi qeyd üsullarını müəyyən edə bilər.
*(12) Şirkət direktorlar şurasının ilk iclasının keçirilməsi üçün mümkün olan ən qısa ağlabatan müddət təyin edə bilər.
*(13) Fəaliyyətin miqyasını və risk səviyyəsini nəzərə alaraq, Şirkət direktorlar şurasının digər komitələrinin (o cümlədən strategiya komitəsi, korporativ idarəetmə komitəsi, etika komitəsi, risklərin idarə edilməsi) yaradılmasını təmin edə bilər. komitə , büdcə komitəsi , sağlamlıq komitəsi , təhlükəsizlik və mühit və s.).
*(14) Əgər yüksək səviyyəli müstəqil direktor varsa, Şirkət direktorlar şurası sədrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində və Şirkətin direktorlar şurası sədrinin varisliyinin planlaşdırılması məsələlərində onun əsas rolunu əks etdirməlidir.
2.2.1. Direktorlar şurasının tərkibinin peşəkar ixtisas, təcrübə, müstəqillik və üzvlərinin direktorlar şurasının işinə cəlb edilməsi baxımından qiymətləndirilməsi, direktorlar şurasının tərkibinin gücləndirilməsi üçün prioritet istiqamətlərin müəyyən edilməsi.
2.2.2. Şirkətin direktorlar şurasına namizədlərin seçilməsi kontekstində ən böyük səhmdarlar dairəsi ilə məhdudlaşmamalı olan səhmdarlarla qarşılıqlı əlaqə. Bu qarşılıqlı əlaqə Cəmiyyətin məqsəd və vəzifələrinə ən tam cavab verən direktorlar şurasının tərkibini formalaşdırmağa yönəldilməlidir.
2.2.3. Təhlil peşəkar ixtisaslar və Cəmiyyətin İdarə Heyətinə irəli sürülən bütün namizədlərin Komitədə mövcud olan bütün məlumatlar əsasında müstəqilliyi, habelə Cəmiyyətin İdarə Heyətinə namizədlərin seçilməsi məsələsi üzrə səsvermə ilə bağlı tövsiyələrin formalaşdırılması və səhmdarlara çatdırılması.
2.2.4. Direktorların və direktorlar şurası sədrinin fərdi vəzifələrinin təsviri, o cümlədən Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə, iclaslar daxilində və iclaslardan kənarda, planlı və plandankənar işlər zamanı ayrılması lazım olan vaxtın müəyyən edilməsi. Bu təsvir (idarə heyətinin üzvləri və onun sədri üçün ayrıca) direktorlar şurası tərəfindən təsdiq edilir və direktorlar şurasının hər bir yeni üzvünə və onun sədri seçildikdən sonra baxılmaq üçün təhvil verilir.
2.2.5. Direktorlar şurasının və komitələrinin bütövlükdə işinin səmərəliliyi, habelə direktorların işinə fərdi töhfəsi nöqteyi-nəzərindən özünü və ya kənar qiymətləndirilməsi üçün hər il ətraflı rəsmiləşdirilmiş prosedurun keçirilməsi. direktorlar şurası və onun komitələri, direktorlar şurası və onun komitələrinin iş prosedurlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı direktorlar şurasına tövsiyələrin hazırlanması, illik hesabata daxil edilməsi üçün özünüqiymətləndirmənin və ya kənar qiymətləndirmənin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması Şirkətin.
2.2.6. Cəmiyyətin rəqabətqabiliyyətliliyi və inkişafı maraqları ilə diktə edilən Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvlərinin və digər əsas rəhbər işçilərinin peşə ixtisaslarına münasibətdə cari və gözlənilən ehtiyacların təhlili, bu şəxslərə münasibətdə varisliyin planlaşdırılması. .
2.2.9. İllik hesabata və Cəmiyyətin digər sənədlərinə daxil edilmək üçün Komitənin işinin nəticələri haqqında hesabatın hazırlanması.
2.3. Komitədən Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının üzvlərinin səhmdarların fikirlərinin müxtəlifliyinin nəzərə alınmasına imkan verən şəffaf prosedur vasitəsilə seçilməsini təmin etmək tələb olunur.
2.4. Komitə Cəmiyyətin İdarə Heyətinin tərkibinin Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinin tələblərinə, Cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrə və Cəmiyyətin korporativ dəyərlərinə uyğun olmasını təmin etməyə borcludur.
2.5. Komitə, o cümlədən direktorlar şurasına namizədin təqdim etdiyi məlumatları nəzərə almaqla, namizədlərin müstəqilliyini qiymətləndirməyə və onların müstəqilliyi haqqında nəticə çıxarmağa borcludur. Komitə də həyata keçirir müntəzəm analiz direktorlar şurasının müstəqil üzvlərinin müstəqillik meyarlarına uyğunluğu və direktorlar şurasının konkret üzvünün müstəqilliyini dayandırması hallarının müəyyən edilməsi haqqında məlumatın dərhal açıqlanmasını təmin edir.
2.6. Komitə ilk növbədə direktorlar şurasının özünüqiymətləndirmə metodologiyasına yenidən baxmağa və özünüqiymətləndirmə metodologiyasının təsdiq edilməsi və direktorlar şurasının işini qiymətləndirmək üçün müstəqil məsləhətçinin seçilməsi üçün direktorlar şurasına təkliflər verməyə borcludur.
2.7. Komitə, zərurət yarandıqda, direktorlar şurasının sədri ilə birlikdə qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə almaqla, direktorlar şurasının və onun komitələrinin işinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlamağa borcludur. Fərdi qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən təkmilləşdirmə üçün tövsiyələr verilə bilər. fərdi üzvlərİdarə Heyəti, eləcə də fərdi təlim proqramları (təlimlər) formalaşdırılıb və keçirilib. Komitə bu cür proqramların icrasına İdarə Heyətinin sədri ilə birlikdə nəzarət edir.
2.8. Komitə öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Komitəyə məlum olan əsaslı narahatlıqları və Cəmiyyətin fəaliyyətinə xas olmayan hər hansı hallar barədə Direktorlar Şurasına dərhal məlumat verməyə borcludur.
2.9. Komitə öz fəaliyyətində Cəmiyyətin İdarə Heyətinə hesabat verir və Komitənin hər iclasında ona hesabat verir.
III. Komitənin tərkibi
3.2.1. Komitə üzvlərinin əksəriyyəti müstəqil direktorlardan ibarət olmalıdır.
3.2.2. Komitənin sədri müstəqil direktordur.
3.3. Komitənin sədri Cəmiyyətin İdarə Heyətinin Sədridirsə, o, İdarə Heyətinin sədrinin varisliyinin planlaşdırılması və ya səlahiyyətlərinin işlənib hazırlanması məsələlərinin müzakirə olunduğu Komitənin iclasında sədrin funksiyalarını yerinə yetirə bilməz. seçilməsi ilə bağlı tövsiyələrə baxılır.
3.4. Komitənin sədri Direktorlar Şurası sədrinin təqdimatı ilə İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.
3.5. Komitənin sədri:
3.6. Komitəyə daxil olarkən onun üzvlərinə funksiya və səlahiyyətləri ətraflı izah edilməlidir. Komitə üzvlərinə, lazım gələrsə, istənilən vaxt öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün lazımi təlim almaq imkanı verilməlidir.
IV. Komitənin proseduru
4.1. Komitə iclasları
4.1.1. Komitə zəruri hallarda müntəzəm olaraq, lakin ildə ən azı iki dəfə toplanır. Zəruri hallarda Komitə növbədənkənar iclaslar keçirir.
4.2. Komitənin katibi
4.2.1. Komitənin katibi Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının katibidir.
______________________________
*(1) Göstərilən səlahiyyətlərə əlavə olaraq Şirkət Komitəyə əlavə səlahiyyətlər vermək hüququna malikdir.
*(2) Bu funksiya idarə heyəti tərəfindən həyata keçirilə bilər.
*(3) Komitənin kəmiyyət tərkibi göstərilir.
*(6) Şirkət Komitə iclaslarının gündəliyinə daxil edilən məsələlərdən asılı olaraq Komitə iclaslarının keçirilməsi üçün daha sərt kvorum tələbləri müəyyən etmək hüququna malikdir.
Vəzifə
açıq səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurasının mükafatlandırma komitəsində (təxminən)
Təsdiq edildi
idarə heyətinin qərarı ilə
PSC "_____________________",
iclasın protokolu ______._____.20__ tarixli
№__________
I. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Əsasnamə (bundan sonra “Əsasnamə”) direktorlar şurasının mükafatlandırma komitəsinin (bundan sonra “Komitə” adlandırılacaq) fəaliyyətinin əsas məqsədlərini, səlahiyyət və səlahiyyətlərini, habelə onun formalaşdırılması qaydasını müəyyən edir. Komitənin tərkibi və onun iş qaydası.
1.2. Komitə Cəmiyyətin İdarə Heyətinin, icra orqanlarının və Cəmiyyətin digər əsas rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsinin səmərəli və şəffaf təcrübəsinin formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərə baxılmasında Direktorlar Şurasına kömək etmək üçün yaradılmış kollegial məsləhət orqanıdır. Komitənin fəaliyyəti Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Komitə Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Şirkətin idarəetmə orqanı deyildir.
1.3. Komitə öz səlahiyyətləri daxilində baxılan məsələlərlə bağlı direktorlar şurasına rəy və tövsiyələr verir. Komitə idarə heyətinin tələbi ilə istənilən vaxt görülən işlər haqqında illik hesabatı, habelə fəaliyyəti haqqında hesabatı idarə heyətinə təqdim edir.
1.4. Komitə öz fəaliyyətini həyata keçirərkən Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyini, Cəmiyyətin Nizamnaməsini, Cəmiyyətin İdarə Heyətinin fəaliyyətini tənzimləyən Cəmiyyətin daxili sənədini (Şirkətin Direktorlar Şurasında) rəhbər tutur. ), bu Əsasnamə və Cəmiyyətin digər daxili sənədləri, habelə Rusiya Bankının 04/10/2014-cü il tarixli 06-52/2463 nömrəli "Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi haqqında" məktubu ilə istifadə edilməsi tövsiyə olunan Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi. .
II. Komitənin səlahiyyətləri və vəzifələri
2.1. Komitənin məqsədi mükafatlandırma siyasətinin müəyyən edilməsində və onun həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsində Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına kömək etməkdir.
2.2. Komitənin səlahiyyətlərinə və öhdəliklərinə aşağıdakılar daxildir:
2.2.1. Cəmiyyətin direktorlar şurası üzvlərinin, icra orqanlarının və digər əsas rəhbər işçilərinin mükafatlandırılması, o cümlədən icra orqanlarının üzvlərinin qısamüddətli və uzunmüddətli motivasiya proqramlarının parametrlərinin işlənib hazırlanması və dövri olaraq nəzərdən keçirilməsi. şirkətin əsas rəhbərləri.
2.2.2. Şirkətin mükafatlandırma siyasətinin və müxtəlif həvəsləndirmə proqramlarının həyata keçirilməsinə və həyata keçirilməsinə nəzarət.
2.2.3. Cəmiyyətin icra orqanlarının və digər rəhbər işçilərinin əməyinin mükafatlandırma siyasətində müəyyən edilmiş meyarlar kontekstində ilkin qiymətləndirilməsi, habelə bu şəxslərin öz məqsədlərinə nail olmalarının ilkin qiymətləndirilməsi. uzunmüddətli motivasiya proqramı.
2.2.4. Erkən xitam üçün şərtlərin inkişafı əmək müqavilələri Cəmiyyətin bütün maddi öhdəlikləri və onların təmin edilməsi şərtləri daxil olmaqla, cəmiyyətin icra orqanlarının üzvləri və digər əsas rəhbər işçiləri ilə.
2.2.5. Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvlərinin və digər əsas rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsi məsələləri üzrə müstəqil məsləhətçinin seçilməsi və Cəmiyyətin siyasəti qeyd olunan məsləhətçinin seçilməsi üçün məcburi rəqabət prosedurlarını tələb edirsə - müsabiqənin şərtlərini müəyyən etmək və şirkətin rolunu yerinə yetirmək. müsabiqə komissiyası.
2.2.6. Cəmiyyətin korporativ katibinin mükafatlandırılmasının məbləğinin və mükafatlandırma prinsiplərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı direktorlar şurasına tövsiyələrin hazırlanması, o cümlədən ilin yekunlarına əsasən Cəmiyyətin korporativ katibinin işinin ilkin qiymətləndirilməsi və şirkətin korporativ katibi üçün bonuslar üçün təkliflər.
2.2.7. üzrə hesabatın hazırlanması praktik həyata keçirilməsi Cəmiyyətin illik hesabatına və digər sənədlərinə daxil edilməsi üçün direktorlar şurasının üzvlərinin, icra orqanlarının üzvlərinin və cəmiyyətin digər rəhbər işçilərinin mükafatlandırılması siyasətinin prinsiplərini.
2.3. Komitə Cəmiyyətin qəbul etdiyi mükafatlandırma siyasətinin tətbiq olunan yanaşma və prinsiplərin aydın izahı, habelə üzvlərə verilən bütün növ ödənişlər, güzəştlər və imtiyazlar haqqında məlumatların ətraflı açıqlanması şəklində bütün maddi nemətlərin şəffaflığına təminat verir. öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün cəmiyyətin direktorlar şurasının, icra orqanlarının və əsas rəhbər işçilərinin.
2.4. Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvlərinin və digər əsas rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsi sistemini formalaşdırarkən və nəzərdən keçirərkən Komitə təhlil aparmalı və hər biri ilə bağlı direktorlar şurasına tövsiyələr verməlidir. komponentlər qısamüddətli və uzunmüddətli fəaliyyət nəticələri arasında ağlabatan tarazlığı təmin etmək üçün əmək haqqı sistemləri, habelə onların mütənasibliyi. Bu Qaydaların məqsədləri üçün qısamüddətli fəaliyyət nəticələri dedikdə, üç ildən çox olmayan müddətə, uzunmüddətli nəticələr isə ən azı beş il müddətinə fəaliyyətin nəticələri başa düşülür.
2.5. Komitə illik hesabatda mükafatlandırma siyasəti və təcrübəsi, Cəmiyyətin səhmlərinə sahiblik haqqında məlumatların İdarə Heyətinin üzvləri, habelə Cəmiyyətin icra orqanlarının üzvləri və digər rəhbər işçiləri tərəfindən açıqlanmasına nəzarət edir. və məlumatı açıqlamaq üçün Cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən (istifadə edilən) İnternet informasiya və telekommunikasiya şəbəkəsindəki internet saytında (səhifəsində).
2.6. Komitə Cəmiyyət tərəfindən ödənilən mükafatın səviyyəsinin Cəmiyyət üçün zəruri olan səriştə və keyfiyyətlərə malik olan şəxsləri cəlb etmək, həvəsləndirmək və saxlamaq üçün yetərli olmasını təmin etməyə borcludur.
2.7. Komitə direktorlar şurası üzvlərinin mükafatlandırma sisteminin direktorlar şurası üzvlərinin maliyyə maraqlarının Cəmiyyətin səhmdarlarının uzunmüddətli maliyyə maraqları ilə uzlaşdırılmasını təmin etməsini təmin etməyə borcludur.
2.8. Komitə Cəmiyyətin icra hakimiyyəti orqanlarının və digər rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsi sistemində mükafatın Cəmiyyətin əməyinin nəticələrindən və bu nəticənin əldə olunmasında onların şəxsi töhfələrindən asılılığını təmin etməyə borcludur.
2.9. Komitə öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Komitəyə məlum olan əsaslı narahatlıqları və Cəmiyyətin fəaliyyətinə xas olmayan hər hansı hallar barədə Direktorlar Şurasına dərhal məlumat verməyə borcludur.
2.10. Komitə öz fəaliyyətində Cəmiyyətin İdarə Heyətinə hesabat verir və Komitənin hər iclasında ona hesabat verir.
III. Komitənin tərkibi
3.1. Komitə ən azı üç üzvdən ibarətdir və onlar səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağına qədər olan müddətə direktorlar şurası sədrinin təklifi ilə öz üzvləri arasından direktorlar şurası tərəfindən müəyyən edilir. Direktorlar Şurası Komitə üzvlərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək və Komitəni yenidən formalaşdırmaq hüququna malikdir.
3.2. Komitənin tərkibinə aşağıdakı tələblər qoyulur:
3.2.1. Komitə direktorlar şurasının müstəqil üzvlərindən formalaşır.
3.2.2. Komitənin sədri Direktorlar Şurasının sədri olmayan müstəqil direktordur.
3.3. Komitənin sədri Direktorlar Şurası sədrinin təqdimatı ilə İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.
3.4. Komitənin sədri:
1) Komitənin iş qaydasını müəyyən edir;
2) Komitənin fəaliyyətində prioritetləri müəyyən edir və onun iş planını formalaşdırır;
3) Komitənin iclaslarının çağırılması haqqında qərar qəbul edir və onlara sədrlik edir;
4) Komitənin iclaslarının gündəliyini təsdiq edir;
5) gündəlikdəki məsələlərin açıq və konstruktiv müzakirəsinə və razılaşdırılmış nəticələrin və tövsiyələrin hazırlanmasına kömək edir;
6) direktorlar şurasının iclaslarında Komitənin işinin nəticələri haqqında hesabat verir.
3.5. Komitəyə daxil olarkən onun üzvlərinə funksiya və səlahiyyətləri ətraflı izah edilməlidir. Komitə üzvlərinə, lazım gələrsə, istənilən vaxt öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün lazımi təlim almaq imkanı verilməlidir.
IV. Komitənin proseduru
4.1. Komitə iclasları
4.1.1. Komitə zəruri hallarda müntəzəm olaraq, lakin ildə ən azı iki dəfə toplanır. Zəruri hallarda Komitə növbədənkənar iclaslar keçirir.
4.1.2. Komitənin iclasları Komitə sədrinin qərarı ilə Komitənin katibi tərəfindən çağırılır.
4.1.3. Komitənin sədri gündəliyi təsdiq edir və Komitənin iclaslarının müddətini müəyyən edir, həmçinin səmərəli icra Vəzifələri üzrə Komitə.
4.1.4. Komitənin fəaliyyətinə dair hesabatın vaxtında direktorlar şurasına təqdim edilməsini təmin etmək üçün komitənin növbəti (növbəti) iclasları direktorlar şurasının planlaşdırılan iclaslarının keçiriləcəyi tarixdən əvvəl keçirilməlidir.
4.1.5. Komitə üzvü Komitənin növbədənkənar iclasının keçirilməsi təklifi ilə Komitənin sədrinə müraciət etmək hüququna malikdir.
4.1.6. Komitənin iclasının gündəliyi, onun keçirilmə yeri, vaxtı və tarixi göstərilməklə Komitənin iclası haqqında bildiriş Komitənin hər bir üzvünə və Komitənin iclasında iştirakı zəruri olan digər şəxslərə göndərilməlidir. Bildiriş iclasın keçiriləcəyi tarixdən ən geci beş iş günü əvvəl göndərilməlidir. İclasın hazırlanması və iclasında iştirak üçün zəruri olan sənədlər bildirişlə eyni vaxtda Komitənin üzvlərinə, habelə Komitənin iclasında iştirak etmək üçün dəvət olunmuş digər şəxslərə göndərilməlidir. Komitənin iclası haqqında bildiriş, habelə iclasın hazırlanması və iclasda iştirak üçün zəruri olan sənədlər telekommunikasiya və ya göndərənin etibarlı şəkildə müəyyən edilməsinə imkan verən digər rabitə kanalları, o cümlədən elektron poçt vasitəsilə göndərilə bilər.
4.1.7. Komitənin sədrinin qərarı ilə videokonfrans və ya telefonla iclaslar keçirmək hüququ vardır. Sədr elektron poçt, faks və məktublar vasitəsilə məlumat mübadiləsi yolu ilə baxılan sənədlərlə bağlı qərar qəbul edilməsini Komitədən xahiş etmək hüququna malikdir.
4.1.8. Komitədə baxılan məsələlərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, Komitənin üzvü olmayan şəxslərin Komitənin iclaslarında iştirakına yalnız Komitə sədrinin dəvəti ilə yol verilir.
4.1.9. Komitənin sədri zəruri hallarda Cəmiyyətin hər hansı vəzifəli şəxsini Komitənin iclaslarında iştirak etməyə dəvət edir, habelə daimi və ya müvəqqəti əsaslarla müstəqil məsləhətçiləri (ekspertləri) materialların hazırlanması üçün Komitənin işində iştirak etməyə dəvət edir. və gündəlikdəki məsələlərlə bağlı tövsiyələr verilib.
4.2. Komitənin katibi
4.2.1. Komitənin katibi Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının katibidir.
4.2.2. Komitənin katibi Komitənin iclasının keçirildiyi tarixdən sonra beş iş günü müddətində iclasın protokolunu hazırlayır, Komitənin sədri ilə imzalayır (təsdiq edir) və Komitənin bütün üzvlərinə göndərir.
4.2.3. Komitənin katibi Komitə iclaslarının protokollarının saxlanmasını və Cəmiyyətin İdarə Heyətinin bütün üzvlərinin tanış ola bilməsini təmin edir.
4.3. Kvorum və qərar qəbulu
4.3.1. Komitənin iclası Komitə üzvlərinin ən azı yarısı iştirak etdikdə səlahiyyətlidir (yetsayır). Kvorumun və səsvermənin nəticələrinin müəyyən edilməsi məqsədilə Komitə üzvlərinin videokonfrans və ya telefon əlaqəsindən istifadə etməklə iclasda iştirakı nəzərə alınır.
4.3.2. Komitə sədrinin qərarı ilə Komitənin iclasında qərarlar qiyabi səsvermə yolu ilə qəbul edilə bilər.
4.3.3. Komitənin qərarları iclasda (səsvermədə) iştirak edən Komitə üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda Komitə sədrinin səsi həlledicidir.
V. Komitə üzvlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması
5.1. Komitənin və onun üzvlərinin fəaliyyəti hər il Cəmiyyətin Direktorlar Şurası tərəfindən qiymətləndirilir.
5.2. Komitənin üzvlərinə və onun sədrinə verilən mükafatların və ödənilən xərclərin (kompensasiyaların) məbləği Cəmiyyətin direktorlar şurasının, icra orqanlarının üzvlərinin və Cəmiyyətin digər əsas rəhbər işçilərinin mükafatlandırılması ilə bağlı Cəmiyyətin siyasətinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
VI. Əsasnamənin təsdiqi və dəyişdirilməsi
6.1. Əsasnamə, habelə ona edilən hər hansı dəyişikliklər Cəmiyyətin Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq edilir.
6.2. Komitə hər il Əsasnaməyə dəyişiklik edilməsi zərurətini nəzərdən keçirir.
______________________________
*(1) Komitənin kəmiyyət tərkibi göstərilir.
*(3) İclas protokolunun hazırlanması üçün ağlabatan müddət göstərilir.
*(4) Şirkət Komitə iclaslarının gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərdən asılı olaraq, Komitə iclaslarının keçirilməsi üçün daha sərt kvorum tələbləri müəyyən etmək hüququna malikdir.
Sənədə ümumi baxış
Korporativ idarəetməni təkmilləşdirmək və Rusiya maliyyə bazarında ən yaxşı korporativ idarəetmə təcrübələrini tətbiq etmək üçün Rusiya Bankı PJSC-lərə PJSC-lərin direktorlar şurası və direktorlar şurasının komitələri haqqında müddəaları tətbiq etməyi tövsiyə edir.
Xüsusilə, direktorlar şurası haqqında əsasnamə şirkətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirməsini müəyyən edir. “Səhmdar cəmiyyətləri haqqında” qanunla səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər istisnadır.
Direktorlar şurasının səlahiyyətləri yuxarıda göstərilən Qanun, digər federal qanunlar və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər cəmiyyətin icra orqanlarının qərarına həvalə edilə bilməz.
PJSC-nin direktorlar şurasının komitələri haqqında əsasnamə (audit, nominasiya, mükafatlandırma haqqında) onların cəmiyyətin müvafiq sahələrində direktorlar şurasının funksiyalarının səmərəli yerinə yetirilməsinə kömək etmək üçün yaradılan kollegial məsləhət orqanları olduğunu müəyyən edir. fəaliyyətləri.
Komitələr şirkətin idarəetmə orqanları deyil. Onlar direktorlar şurasına öz səlahiyyətləri daxilində baxılan məsələlərlə bağlı rəy və tövsiyələr, illik işin gedişi hesabatı və fəaliyyətləri haqqında hesabat təqdim edirlər (istənilən vaxt direktorlar şurasının tələbi ilə).
Komitələrin səlahiyyətləri və vəzifələri, onların tərkibi, fəaliyyət qaydaları və s. müəyyən edilir.