Uzziniet par organizāciju pēc nodokļu identifikācijas numura. Izraksts no reģistra

Sākums

Šajā materiālā esmu apvienojis daudzus veidus, kā pārbaudīt organizācijas, ar kurām jūs gatavojaties sadarboties. Uzņēmuma pārbaude patiesībā ir pavisam vienkārša: vienkārši izpildiet tālāk norādītās darbības saskaņā ar kontrolsarakstu. Gandrīz visas iepriekš minētās uzņēmumu pārbaudes metodes ir bezmaksas.

Starp maksas pakalpojumiem ar demonstrācijas režīmu ir arī daudz, no kuriem izvēlēties, piemēram, šo es izmantoju pats:

Tam ir jābūt vienam no visnoderīgākajiem pakalpojumiem. Ne velti līdz pat šai dienai turpinās strīdi par to, vai sniegtās informācijas saraksts ir nodokļu noslēpumu izpaušana.

Nākotnē pakalpojumam jākļūst par efektīvu līdzekli īslaicīgu krāpniecību identificēšanai.

Tomēr no 2018. gada 1. augusta (kad vajadzētu palaist tā pilno versiju) pakalpojums ir “izsists”. Funkcionalitātes atjaunošanai nav laika. UPD:

Tas darbojas! Bet "kaut kā". Nabaga un neveikla. Bet varbūt jums paveiksies un gūsit kādu labumu no sava darījuma partnera.

Viens no galvenajiem juridisko personu pārbaudes pakalpojumiem. Varat meklēt pēc nodokļu identifikācijas numura vai organizācijas nosaukuma. Pakalpojums atrodas nodokļu dienesta tīmekļa vietnē, un to var izmantot bez maksas. Uzņēmuma meklēšanas rezultāts ir aktuālā informācija no Vienotā valsts juridisko personu reģistra izraksta veidā.

Vissvarīgākais, kas ļauj pārbaudīt pakalpojumu (un tas, kas ļoti bieži tiek ignorēts, slēdzot darījumu! - kas ir vienkārši paradokss), ir organizācijas pastāvēšanas realitāte.

• Paziņojumā varat redzēt šādu informāciju:
• par režisoru;
• par dibinātājiem;
• juridiskās personas dibināšanas datums;
• informācija par reorganizāciju, likvidāciju u.c.;
• statūtkapitāla lielums;

OKVED kodi un cita informācija.

Izraksts no pakalpojuma “Pārbaudi sevi un darījuma partneri” var tikt izmantots arī, lai pievienotu prasību juridiska strīda gadījumā šķīrējtiesās.

Pakalpojums ļauj “izlauzties cauri” uzņēmuma parādiem, kas jau ir sasnieguši tiesu izpildītāju dienesta piespiedu piedziņu.

Ļauj novērtēt:

• organizācijas parādu esamība un kopējā summa (un attiecīgi tās attiecības ar citiem uzņēmumiem);
• prasību klātbūtne no nodokļu inspekcijas, pensiju fonda utt.;
• juridiskās personas bankrota iespējamība.

Caur šo datubāzi var atrast arī organizācijas direktora un tās dibinātāju parādus. Tas arī var jums daudz pastāstīt par tiem, un dažos gadījumos tas var tieši ietekmēt jūs (piemēram, izaicinoši darījumi).

Arī ļoti svarīgas lietas, kas atspoguļo strīdus šķīrējtiesās visā Krievijā.

No vienas puses, strīdu esamība tiesā ir uzņēmuma reālās darbības rādītājs, un tas dod zināmu pārliecību, ka jums nav darīšana ar "fly-by-night" kompāniju.

Tomēr padziļinātai analīzei labāk izpētīt konkrētai juridiskai personai raksturīgākos tiesas lēmumus un īpaši pievērst uzmanību tam, vai nav ar tās bankrotu saistīti tiesas lēmumi. Apskatiet arī to, cik regulāri jūsu potenciālais darījuma partneris atmaksājas ar saviem partneriem un cik prasīgs tas ir attiecībās ar tiem.

Informācija par juridisko personu bankrotu oficiāli publicēta Kommersant. Tur var atrast informāciju ne tikai par bankrota pasludināšanas faktu, bet arī citu informāciju, ko paredz bankrota likumdošana (piemēram, par sapulcēm).

Šajā sakarā noderīgs ir arī vienotais federālais bankrota informācijas reģistrs bankrot.fedresurs.ru.

Nevalsts dienests ir šķīrējtiesu un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesu nolēmumu apkopotājs. Iespēja meklēt tiesnešiem, reģioniem, konkrētiem pārstāvjiem.

Vislielākā lietderība ir, meklējot vispārējās jurisdikcijas tiesu lēmumus saistībā ar juridiskas personas direktoru un dibinātājiem.

Pārbaude ir noderīga, jo:

• ļauj noskaidrot, vai organizācija ir mazs vai vidējs uzņēmums (dažos gadījumos tam ir nozīme);
• parāda, ka organizācija ir iesniegusi pārskatus pēdējā pārskata periodā, jo, pamatojoties uz šiem datiem, tiek piešķirts statuss.

Tieša lietderība, protams, valsts un pašvaldību organizācijām.

Tomēr, ja jūsu potenciālais darījuma partneris ir šajā “melnajā sarakstā”, tas ir iemesls padomāt par viņa godīgumu.

Neraugoties uz to, ka augšpusē ir uzraksts “Ģenerālprokuratūra...”, dienests parāda arī plānotās un pabeigtās citu regulējošo un uzraugošo iestāžu (piemēram, darba inspekcijas) pārbaudes. Protams, šādu pārbaužu rezultātā pārkāpumu konstatēšanas gadījumā var tikt piemērota administratīvā darbības apturēšana, lieli naudas sodi un citi sodi. Tāpēc pakalpojums ir ļoti noderīgs.

Noderīgi, piemēram, iegādājoties aprīkojumu ar identifikācijas numuriem vai automašīnas savai organizācijai. Informācijai reģistrā ir oficiāls raksturs.

Nekustamā īpašuma (ēkas, biroji, būves) iegādes gadījumā šo reģistru pārbaude ir obligāta!

Šobrīd ir divi pēc būtības neatkarīgi reģistri - kadastrs un Vienotais valsts reģistrs. Informācija par objektu jāpieprasa no abiem reģistriem.

Varat izmantot gan oficiālo vietni, gan vietnes, kas ir Rosreestr partneri. Izmantojot partneru vietnes, paziņojumus var saņemt ne vairāk kā dažu stundu laikā, izmantojot oficiālo dienestu - nedēļā.

Ātrā pārskata vietnes piemērs: vrosreestre.ru

Izraksti satur informāciju par objekta īpašniekiem, apgrūtinājumiem, tiesiskajām prasībām, kā arī reālām (juridiski nozīmīgajām) īpašībām.

Protams, ja tiek noslēgts darījums par biroja preču piegādi, šī pārbaude nav nepieciešama.

Bet tas ir noderīgi, ja noteiktu darbu vai pakalpojumu veikšanai nolīgsiet speciālistu (piemēram, juristu vai revidentu). Ļauj pārbaudīt speciālista kvalifikāciju.

Vienīgā problēma ir tā, ka Rosobrnadzor vietne gandrīz nedarbojas. Bet varbūt tev paveiksies.

Šajā datubāzē vēl nav iekļauti visi dokumenti, taču tā tiek papildināta.

Fly-by-night darījuma partneri var nodarīt zaudējumus gan valstij nodokļu nemaksāšanas gadījumā, gan nodokļu maksātājam, kuram būs jāpierāda saņemtā nodokļa atvieglojuma pamatotība, atgriežot PVN vai uzskaitot izdevumus peļņas nodokļa aprēķināšanai. mijiedarbības ar šādiem negodīgiem darījumu partneriem rezultāts.

Pārbaudes vadās pēc Krievijas Federācijas Augstākās šķīrējtiesas plēnuma 2006. gada 12. oktobra rezolūcijas Nr. 53 "", kas noteica galveno ļaunticības pazīmes nodokļu maksātājs un noteikumus to noteikšanai.

Nodokļu maksātāji, lai pierādītu uzticamības un piesardzības ievērošanu, izvēloties darījuma partneri, var vērsties pie Publiskie kritēriji
risku pašnovērtējums nodokļu maksātājiem, ko izmanto nodokļu iestādes, atlasot objektus nodokļu auditu veikšanai uz vietas (apstiprināts ar Krievijas Federālā nodokļu dienesta 2007. gada 30. maija rīkojumu Nr. MM-3-06/333@ " "), kā arī finanšu iestāžu paskaidrojumi par to, kādā gadījumā uzskatāms, ka nodokļu maksātājs ir izpildījis pienākumu pārbaudīt darījuma partneri.

Lai pasargātu sevi no riskiem, veicot uzņēmējdarbību, un iespējamām nodokļu iestāžu prasībām, ir daudz iespēju pārbaudīt potenciālā darījumu partnera godprātību.

Esam identificējuši vairākas darbības, kas, pēc nodokļu iestāžu un tiesu ieskatiem, ir jāveic, lai apliecinātu rūpības un piesardzības ievērošanu, izvēloties darījuma partneri.

To, vai potenciālajam darījuma partnerim ir izsniegta licence, varat uzzināt vietnē licencēšanas iestāžu tīmekļa vietnes– katram darbības veidam licencēšanas iestāde būs atšķirīga. Piemēram, Rospotrebnadzor vietne ļauj meklēt reģistros par licencēm, kas izsniegtas darbībām, kas saistītas ar infekcijas slimību izraisītāju lietošanu, un darbībām jonizējošā starojuma avotu izmantošanas jomā.

7. Iepazīstieties ar darījuma partnera gada finanšu pārskatiem. Saskaņā ar Noteikumu par grāmatvedību un finanšu pārskatiem Krievijas Federācijā (apstiprināts ar Krievijas Finanšu ministrijas 1998. gada 29. jūliju Nr. 34n) 89. punktu, organizācijas gada finanšu pārskati ir atvērts ieinteresētiem lietotājiem(bankas, investori, kreditori, pircēji, piegādātāji utt.), kas var ar to iepazīties un saņemt tā kopijas ar kopēšanas izmaksu atlīdzību, un organizācijai jānodrošina iespēja ieinteresētajiem lietotājiem iepazīties ar finanšu pārskatiem. .

Turklāt Rosstat ir pienākums bez maksas sniegt informāciju par organizāciju gada finanšu pārskatiem (noteikumi par Federālo valsts statistikas dienestu, apstiprināti ar Krievijas Federācijas valdību 2008. gada 2. jūnijā Nr. 42, Rosstat 20. maijā, 2013 Nr.183 “Par Administratīvo noteikumu apstiprināšanu valsts dienesta “Interesēto lietotāju nodrošināšana ar Krievijas Federācijas teritorijā strādājošo juridisko personu grāmatvedības (finanšu) pārskatu datiem” Federālā valsts statistikas dienesta nodrošināšanai.

8. Izpētīt negodīgo piegādātāju reģistru. Protams, potenciālais darījuma partneris ne vienmēr ir iepirkumu sistēmas dalībnieks valsts un pašvaldību vajadzībām, taču tāda iespēja pastāv. Tāpēc mēs joprojām iesakām iziet šo izvēles verifikācijas posmu un meklēt atbilstošo reģistrēties, atjaunināja Krievijas FAS.

Padoms Mēs iesakām izstrādāt vietējais normatīvais akts par pirmslīguma darba ar potenciālajiem darījuma partneriem organizēšanu un pilnveidošanu, kurā būtu norādīti tā mērķi, darbības principi un mijiedarbība starp vadītājiem, piegādes un apsardzes dienestiem, juristiem un citām nodokļu maksātāju amatpersonām, kuras sazinās ar potenciālajiem darījumu partneriem, kā arī uzskaitīti dokumenti, kas ir jāpieprasa no darījuma partneriem un citām personām. Tiesas arī pievērš uzmanību šāda lokāla akta esamībai (Maskavas apgabala Federālā pretmonopola dienesta 2013. gada 23. maija rezolūcija lietā Nr. A40-98947/12-140-714). Turklāt ir jēga publicēt atsevišķi pasūtījumi pārbaudot konkrētu darījumu partneri, lai pēc tam pārliecinātos, ka tam ir taisnība konflikta gadījumā.

9. Pārbaudiet līguma parakstītāja pilnvaras. Tiesas bieži norāda uz nepieciešamību pārbaudīt pilnvaras kā nosacījumu nodokļu maksātāja atzīšanai par labticīgu (FAS ZSO 2012. gada 25. maijā lietā Nr. A75-788/2011, Astotā apelācijas šķīrējtiesa 2013. gada 20. septembrī lietā Nr. A46-5720/2013) . Turklāt, ja nodokļu maksātājs ir saņēmis visus nepieciešamos dokumentus un informāciju, bet nav pārbaudījis darījuma partnera pārstāvja pilnvaras parakstīt dokumentus, tas būs pamats šī nodokļu maksātāja atzīšanai par negodīgu (Maskavas apgabala Federālā pretmonopola dienesta lēmums datēts ar 2012.gada 11.jūliju lietā Nr.A40-103278/11 -140-436).

Izskatot lietu, ja parakstītājs atsakās parakstīt dokumentus, a rokraksta pārbaude- bet dažreiz var iztikt arī bez tā (FAS UO datēts ar 2010. gada 30. jūniju Nr. F09-4904/10-S2 lietā Nr. A76-39186/2009-41-833). Tomēr biežāk tiesas uzsver, ka vienkāršu parakstu vizuālu salīdzinājumu un nodokļu maksātāja pārstāvja liecību nevar uzskatīt par pietiekamu pamatu, lai atzītu, ka dokumentus parakstījušas neidentificētas personas (Trešās apelācijas šķīrējtiesas 13.oktobra lēmums , 2010 lietā Nr. A33-4148/2010).

Un, protams, tiesas konstatē nodokļu maksātāja ļaunticības faktu gadījumā, ja darījuma partnera pilnvarotais pārstāvis dokumentu parakstīšanas brīdī nomira(Krievijas Federācijas Augstākā šķīrējtiesa 2010. gada 6. decembrī Nr. VAS-16471/10) vai viņa pilnvaras tika pārtrauktas(FAS PO 2012. gada 28. februāris Nr. F06-998/12 lietā Nr. A65-14837/2011). Savukārt pēdējais gadījums, pēc tiesu ieskatiem, nevar liecināt par nepamatota nodokļu atvieglojuma saņemšanu, ja nodokļu maksātājam pirms strīdīgā darījuma noslēgšanas bijušas ilgstošas ​​saimnieciskas attiecības ar darījumu partneri (FAS SKO). 2013.gada 25.aprīļa Nr.F08-1895/13 lietā Nr.A53-12917/2012, FAS ZSO 2011.gada 27.oktobra rezolūcija Nr.F07-8946/11 lietā Nr.A52-4227/2010) .

Pirms dokumentu parakstīšanas, lūdzu, pievērsiet uzmanību šādiem jautājumiem:

• Vai darījums tiek noslēgts jūsu darījuma partnera labā liels;
• vai nav beidzies derīguma termiņš? pilnvaru termiņš darījuma partnera pārstāvis (kā noteikts organizācijas statūtos vai pilnvarā);
• Nav ierobežots vai harta direktora pilnvaras slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz noteiktu vērtību.

10. Iesniedziet pieprasījumu nodokļu dienestam darījuma partnera reģistrācijas vietā. Tiesas uzsver, ka arī tas ir uzskatāms par nodokļu maksātāja piesardzības izpausmi (FAS ZSO 2010.gada 14.oktobris lietā Nr.A27-26264/2009, FAS ZSO 2008.gada 5.marts Nr.F04-1408/2008(1506-). A45-34) lietā Nr.A45-5924/07-31/153, Trešā apelācijas šķīrējtiesa 2013.gada 11.oktobrī lietā Nr.A74-5445/2012, Vienpadsmitā apelācijas šķīrējtiesa 2012.gada 5.septembrī lietā Nr. A55-1742/2012).

Turklāt rajonu šķīrējtiesas apstiprina nodokļu iestāžu pienākums sniedz pieprasīto informāciju saskaņā ar nodokļu noslēpumu neatzītās informācijas diapazonu. Līdz ar to FAS ZSO uzsvēra, ka inspekcijas atteikums sniegt informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partneri ietekmē tā tiesības, kas saistītas ar nodokļu atvieglojumu iegūšanu, ņemot vērā nodokļu maksātāja pienākumu apliecināt, ka, izvēloties darījuma partneri, ir ievērota rūpība un piesardzība (FAS lēmums ZSO 2007.gada 14.decembra Nr.F04- 67/2007(77-A67-32) lietā Nr.A67-1687/2007).

Dažkārt tiesas pat uzsver, ka nodokļu maksātājam bija iespēja sazināties ar attiecīgajiem dienestiem, lai pārbaudītu darījuma partneri, taču viņš to neizdarīja (Maskavas apgabala Federālā pretmonopola dienesta 2010. gada 14. septembra rezolūcija Nr. KA-A40/10728 -10 lietā Nr. A40-4632/10- 115-57).

Tiesa, reizēm tiesas joprojām nonāk pie secinājuma, ka nodokļu maksātājs nevarēja vērsties inspekcijā darījuma partnera reģistrācijas vietā, jo šādas pilnvaras ir tikai nodokļu iestādēm (FAS NWO 2013. gada 31. jūlijs lietā Nr. A13-8751 /2012).

Bet pat tad, ja nodokļu iestāde atsakās atbildēt uz pieprasījumu, viņa virziena fakts norādīs, ka nodokļu maksātājs, izvēloties darījuma partneri, vēlējies sevi aizsargāt un turpmāk var kalpot kā pierādījums uzticamības pārbaudei. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai pieprasījums tiktu iesniegts personīgi nodokļu inspekcijā (pieprasījuma kopija ar pieņemšanas atzīmi ir jāatstāj uz rokas) vai pa pastu kopā ar kvīts kvīti un satura uzskaiti (šajā gadījumā paliek viens inventāra eksemplārs un atgrieztais paziņojums).

Kā redzam, tiesu nostājas attiecībā uz darījuma partnera godprātības pārbaudei veicamo darbību apjomu atšķiras. Tiesa, dažreiz tiesas ir nedaudz neprātīgas.

Tādējādi viņi norāda, ka nodokļu inspekcija nav pierādījusi nodokļu maksātāja rūpības trūkumu - tieši otrādi, veicot strīdīgus darījumus, viņam tika lūgtas notariāli apliecinātas nepieciešamo dokumentu kopijas. Vienlaikus tiesas uzsver, ka nodokļu attiecību jomā pastāv labticības prezumpcija, un tiesībsargājošās iestādes nevar interpretēt jēdzienu “bona fide nodokļu maksātāji” kā tādu papildu pienākumu uzlikšanu nodokļu maksātājiem, kas nav paredzēti likumā (Maskavas apgabala Federālā pretmonopola dienesta 2011. gada 31. janvāra rezolūcija Nr. KA-A40/17302- 10 lietā Nr.A40-30846/10-35 -187, FAS MO 2010.gada 16.decembra rezolūcija Nr.KA-A40/15535-10-P lietā Nr.A40-960/09-126-4, FAS MO 2009.gada 22.jūlija rezolūcija Nr.KA-A40/6386 -09 lietā Nr.A40-67706/08-127-308).

Šo labticības izpratni izstrādāja Krievijas Federācijas Konstitucionālā tiesa 2003.gada 16.oktobrī Nr.329-O, uz kuru nodokļu maksātāji bieži atsaucas, pamatojot savu nostāju. Jo īpaši Tiesa uzsvēra, ka nodokļu maksātājs nevar saukt pie atbildības par visu organizāciju rīcību piedaloties daudzpakāpju nodokļu maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā procesā.

Tajā pašā laikā tiesas bieži norāda uz nepieciešamību pieprasīt no darījuma partnera attiecīgus dokumentus, uzsverot, ko šīs darbības nozīmē nodokļu maksātājam. pienākuma raksturs(FAS PO 2010. gada 14. jūlijā lietā Nr. A57-7689/2009, FAS ZSO 2010. gada 20. jūlijā lietā Nr. A81-4676/2009).

Dažreiz tiesu uzmanību var pievērst citām detaļām - piemēram, līguma noslēgšanai par preču piegādi “izmēģinājuma” maza partija pārbaudīt darījuma partneri (Maskavas rajona Federālā pretmonopola dienesta 2010. gada 16. decembra lēmums Nr. KA-A40/15535-10-P lietā Nr. A40-960/09-126-4), reģistrācijas faktu. darījuma partnera dažu dienu laikā pirms darījuma (FAS UO 2012. gada 28. novembrī Nr. F09-11410/12 lietā Nr. A60-7356/2012) utt. Nodokļu iestādes var atsaukties arī uz faktu, ka darījuma partnera organizācijai ir "masu līderi un dibinātāji", un šim faktam vajadzēja brīdināt nodokļu maksātāju (FAS MO 2011. gada 3. novembrī Nr. F05-11505/11 lietā Nr. A41-23181/2010).

Noslēgumā mēs atzīmējam, ka klātbūtne tikai viena negodīguma pazīme darījuma partneris, kā likums, nav šķērslis, lai atzītu nodokļu maksātāja saņemto nodokļu atvieglojumu par nepamatotu. Taču to kombinācija nereti liek nodokļu inspektoriem būt piesardzīgiem, un tiesas pieņem lēmumu, kas nav labvēlīgs nodokļu maksātājam.

Lai iegūtu informāciju par jūs interesējošo juridisko personu, jums jāsazinās ar Federālā nodokļu dienesta vietni (www.nalog.ru), kas ir norādīta tālāk. Pakalpojums ļauj vietnē nalog.ru atrast informāciju par organizācijas nodokļu maksātāju, izmantojot jūsu INN vai OGRN.

Informācijas sniegšana no Vienotā valsts individuālo uzņēmēju reģistra: kad nodokļu iestādēm būs jāmaksā

Krievijas Federācijas Finanšu ministrija 2016.gada 17.februāra vēstulē Nr.03-01-11/8697 precizē, kad tiek iekasēta maksa par informācijas sniegšanu no Vienotā valsts individuālo uzņēmēju reģistra par individuālo uzņēmēju. Aģentūra atgādina, ka maksa par informācijas sniegšanu no Vienotā valsts individuālo komersantu reģistra uz papīra ir 200 rubļu. Maksa par steidzamu informācijas sniegšanu ir 400 rubļu.

Tomēr šādas nodevas iekasēšana nav atkarīga no pieteikuma iesniedzēja juridiskā statusa. Attiecīgi šādu maksu var iekasēt, tostarp no pretendentiem, kas ir fiziskas personas, kas nav reģistrētas kā individuālie uzņēmēji.

Tajā pašā laikā vienotajā valsts uzņēmēju reģistrā esošās informācijas sniegšana par individuālajiem uzņēmējiem elektroniska dokumenta veidā tiek veikta bez maksas Krievijas Federālā nodokļu dienesta vietnē.

uz izvēlni

Saņemt informāciju no Vienotā valsts juridisko personu reģistra/Vienotā valsts individuālo uzņēmēju reģistra par juridisko personu/individuālo uzņēmēju elektroniska dokumenta veidā

Apliecība pdf formātā tiks parakstīta ar nodokļu iestādes pastiprinātu kvalificētu parakstu, kas ir līdzvērtīgs sertifikātam uz papīra, parakstīts ar nodokļu iestādes amatpersonas pašrocīgi parakstu un apliecināts ar nodokļu iestādes zīmogu.

Nodokļu vietnē uzziniet INFORMĀCIJU no Vienotā valsts juridisko personu reģistra par uzņēmumiem vai individuālajiem uzņēmējiem

Meklēšana ir iespējama, izmantojot vienu no uzskaitītajiem laukiem “Organizācijas nosaukums”, “OGRN”, “GRN”, “TIN” vai “KPP”.

Piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka, meklējot pēc nosaukuma, jāievada tikai tās oriģinālā daļa bez pēdiņām un organizatoriskās un juridiskās formas norādes (LLC, CJSC, AS uc), kā arī jāņem vērā, ka tiek veikta meklēšana. ar pilnu uzņēmuma nosaukumu. Interesējošās organizācijas adresi nosaka pieprasījuma rezultāts.

Turklāt informācija jums var tikt sniegta saskaņā ar Art. 7 Federālā likuma Nr. 129-FZ un apstiprināts ar Krievijas Federācijas valdības 2002. gada 19. jūnija dekrētu Nr. 438 “Noteikumi par vienotā valsts juridisko personu reģistra uzturēšanu un tajā ietvertās informācijas sniegšanu”. Saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu informāciju par konkrēto juridisko personu reģistrācijas iestāde sniedz pēc pieprasījuma, vienlaikus ar pieprasījumu iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu. Maksa par informācijas sniegšanu privātpersonām izraksta no valsts reģistra veidā ir 200 rubļi, par steidzamu informācijas sniegšanu - 400 rubļi. Pieprasījums jāadresē reģistrācijas (nodokļu) iestādei organizācijas atrašanās vietā.

ĀTRĀ IZPILDĪTĀJU PĀRBAUDE

Meklēšana notiek, izmantojot jebkuru informāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, pilnu vārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un citus parametrus. Finansiālais stāvoklis, paziņojums par bankrotu, izpildu process. Meklēšanas joslā varat vienlaikus ierakstīt vairāku detaļu kombināciju! Meklējiet jebkuru personu pēc UZVĀRDA. Meklējiet uzņēmēju. Un daudz. Vairāk nekā 10 000 uzņēmumu jau strādā Focus!

uz izvēlni

Informācija par juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem

Meklēt pēc OGRN, INN, vārda, direktora pilnā vārda un adreses

Pamatinformācija par organizāciju, pamatojoties uz informāciju no Krievijas Federācijas Federālā nodokļu dienesta un Rosstat, tostarp:

• nosaukums, adrese, informācija par juridiskās personas statusu,
• pamatinformācija (OGRN, INN, KPP, OKPO un citi),
• organizācijas vadība un dibinātāji,
• informācija par izsniegtajām licencēm,
• filiāles un pārstāvniecības,
• aktivitāšu veidi,
• pārvaldības uzņēmums, AS reģistra turētājs un daudz kas cits.

Kā arī svarīga informācija no Krievijas Federācijas Federālā nodokļu dienesta īpašajiem reģistriem:

• juridiskas personas, kuru izpildinstitūcijās ir diskvalificētas personas,
• adreses, kas valsts reģistrācijā norādītas kā vairāku juridisku personu atrašanās vieta,
• informācija par fiziskām personām, kuras ir vairāku juridisku personu dibinātāji (dalībnieki),
• informācija par fiziskām personām, kuras ir vairāku juridisku personu vadītāji,
• vienots mazo un vidējo komersantu reģistrs.

Vai vēlaties uzzināt transporta nodokļa, īpašuma un zemes nodokļa parādu?

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN, lasīt kā "ienen") ir īpašs digitālais kods, kas tiek izsniegts fiziskām un juridiskām personām, lai racionalizētu un kontrolētu nodokļu nomaksu.

TIN ir viena no galvenajām lomām juridisko personu un fizisko personu ar individuālā uzņēmēja (IP) nodokļu maksātāju individualizācijā.

Pārbaudiet TIN un saņemiet informāciju par darījuma partneri

Juridiskas personas un individuālā uzņēmēja TIN

Juridiska persona no nodokļu iestādes saņem nodokļu identifikācijas numuru personas reģistrācijas vietā vienlaikus ar citiem reģistrācijas dokumentiem.

Personas ar individuālā uzņēmēja statusu var iegūt TIN divos veidos:

1) vienlaikus ar individuālā komersanta statusa piešķiršanu un individuālā komersanta reģistrācijas apliecības izsniegšanu;
2) jebkurā laikā pirms individuālā komersanta reģistrācijas (šajā gadījumā reģistrējoties Nav nepieciešams atkārtoti iegūt TIN).
Bez TIN privātpersona nevarēs iegūt individuālā uzņēmēja statusu.
Juridiskām un fiziskām personām ar individuālā komersanta statusu, slēdzot jebkādus līgumus, ir pienākums detaļās norādiet savu TIN.
TIN ir jāatrodas uz zīmogiem (individuālajiem uzņēmējiem - ja ir zīmogs).

Personas bez individuālā uzņēmēja statusa TIN

Individuāls var saņemt TIN no nodokļu iestādes savā dzīvesvietā.
Šobrīd TIN iegūšana privātpersonām ir brīvprātīga. Izņēmums: NĪN nepieciešams fiziskai personai, ieceļot viņu ierēdņa amatā.
Praksē, piesakoties darbā citos amatos, bieži tiek lūgts uzrādīt TIN kopā ar citiem dokumentiem. Šāda prasība nevar būt obligāta, jo tā nav atspoguļota Krievijas Federācijas Darba kodeksā.

TIN pārbaude

Ikviens var apmeklēt mūsu vietni bez maksas pārbaudiet TIN pareizību darījuma partneris - juridiska persona vai fiziska persona ar individuālā uzņēmēja statusu, kā arī ieraksta izdarīšanas fakts par juridiskas personas reģistrāciju Vienotajā valsts juridisko personu reģistrā.

Zinot TIN un organizācijas nosaukumu, pārbaudei varat iegūt izrakstu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra:

1. no darījuma partnera saņemto dokumentu ticamība (jo juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem ir jānorāda TIN uz visiem vietējiem aktiem un dokumentiem, ko tās izdod);
2. juridiskas personas pastāvēšanas fakts (iespējamas situācijas, kad negodprātīgs darījumu partneris savtīgos nolūkos rīkojas darījumā neesošas juridiskas personas vārdā);
3. darījuma partnera juridiskās adreses ticamība;
4. juridiskās personas direktora uzvārds, vārds un uzvārds un cita informācija par juridisko personu.

Persona var, izmantojot internetu, un zinot TIN - parāda summu par nodokļiem un nodevām. TIN pārbaude privātpersonām tiek veikta bez maksas tiešsaistē.

Darījuma partnera pārbaude: procedūra jautājumos un atbildēs

Darījuma partnera pārbaude pēc TIN ir obligāta procedūra, ar kuru agrāk vai vēlāk saskaras visi uzņēmumu pārstāvji neatkarīgi no viņu darbības jomas. Vai ir vērts sadarboties ar darījumu partneri, vai ir iespējams viņam uzticēties un veikt avansa maksājumu Šis ir tikai īss jautājumu saraksts, uz kuriem var atbildēt, veicot tādu procedūru kā darījumu partnera pārbaude, izmantojot TIN?

Ja ņemam vērā atsevišķas situācijas, nepieciešamība pārbaudīt darījuma partneri var noderēt grāmatvedim, kurš pirms līguma noslēgšanas vēlas pārliecināties par sava uzņēmuma potenciālā partnera darbības caurspīdīgumu. Izmantojot TIN numuru mūsu vietnē, jūs varat iegūt izrakstu par juridisko personu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra, kā arī paplašinātus finanšu datus par juridisko personu.

Pamatinformāciju par darījuma partnera verifikācijas veikšanu ar TIN būs racionāli sniegt jautājumu un atbilžu veidā, lai panāktu augstu izpratni par šīs procedūras nepieciešamību un tās ieviešanas iezīmēm.

Kas ir darījuma partnera pārbaude, izmantojot TIN?

Darījuma partnera pārbaude pēc identifikācijas numura ietver informācijas meklēšanu par viņu un tās turpmāko analīzi, kuras mērķis ir noteikt potenciālā partnera godprātību/neticību.

Kurš ir atbildīgs par darījumu partneru pārbaudi?

Vairumā gadījumu par darījumu partnera pārbaudi, izmantojot TIN, ir atbildīgi juridiskā dienesta un ekonomikas nodaļas darbinieki. Ja uzņēmumā šādu struktūrvienību nav, par darījuma partnera pārbaudi būs atbildīga persona, kas ir tiesīga slēgt līgumu.

Kāpēc jums ir jāpārbauda darījuma partneris?

Darījuma partnera pārbaude tiek veikta, lai līdz minimumam samazinātu finanšu riskus no sadarbības ar to. Izmantojot nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (TIN), iegūto datu analīze palīdzēs izvairīties no piegādes kavējumiem, preču vai pakalpojumu kvalitātes problēmām un ļaus apturēt darījuma partnera krāpnieciskās shēmas.

Turklāt šī pārbaude ir nepieciešama, lai izvairītos no nodokļu iestāžu sankcijām: ja tiek konstatēti pārkāpumi, atbildība par darījuma partnera izvēli pilnībā gulsies uz jūsu organizāciju. Sekas var būt dažādas (apšaubāma rakstura darījuma izslēgšana no izdevumiem, atteikums pieņemt PVN atskaitīšanai), tāpēc obligāti jāpārbauda darījuma partneris.

Kas tieši tiek pētīts, pārbaudot darījuma partneri?

Darījuma partnera pārbaudes specifika - kārtība, pušu pienākumi, kritēriji, pēc kuriem tiek veikta izpēte - nav noteikta likumdošanas līmenī. Jēdziens “darījuma partnera pārbaude” pašlaik nav noteikts noteikumos un nav atrodams Nodokļu kodeksā.

Līdz ar to 2006. gadā parādījās Krievijas Federācijas Augstākās šķīrējtiesas plēnuma rezolūcija, kas nedaudz precizē, kam jāpārbauda darījuma partneris. Tas veltīts jautājumam par nodokļu atvieglojuma saņēmējas pamatotības izvērtēšanu. Tiesā to var atzīt par nepamatotu, ja izrādīsies, ka nodokļu maksātājs rīkojies neapdomīgi. Praksē tas nozīmē, ka atbildība par darījuma partnera pārbaudi gulstas uz uzņēmumu pārstāvjiem. Faktiski vairumā gadījumu revīziju veic grāmatveži.

Kādi dokumenti visbiežāk tiek pieprasīti, pārbaudot darījuma partneri?

Tas, ka nav rakstiskas darījuma partnera pārbaudes shēmas, nedaudz sarežģī procesu. Tajā pašā laikā jau ir izveidojusies standarta prakse, kas ietver tādu darījuma partnera dokumentu kā harta, izraksta no Vienotā valsts juridisko personu reģistra, valsts reģistrācijas un nodokļu reģistrācijas apliecību vākšanu un izpēti, statistikas vēstuli, kurā norādīts. darbības kodi, dokumenti, kas identificē darījuma partneri un apliecina tā pilnvaras.

Vai esat saskāries ar neparastu situāciju? Mūsu rakstā mēs jums pateiksim, kā pārbaudīt organizāciju. Šīs zināšanas nebūs liekas, jo dažkārt var palīdzēt: noskaidrot uzņēmuma autentiskumu, pārbaudīt partnera uzticamību. Tātad, kādus datus varat izmantot, lai pārbaudītu organizāciju:

1. Pēc tā nosaukuma.
2. Saskaņā ar piešķirto TIN.
3. Pēc galvenā valsts reģistrācijas numura (OGRN).

Apskatīsim katru punktu sīkāk.

Pārbaudiet pēc vārda

Internetā varat pārbaudīt organizāciju pēc nosaukuma. Lai to izdarītu, jums tas vienkārši jāievada meklētājprogrammā. Reti kad uzņēmums nemēģina tur parādīties. Tālāk no vietnes var uzzināt uzņēmuma adresi, tā nodokļu maksātāja numuru un citus meklēšanā noderīgus datus. Būtu arī ieteicams pārbaudīt http://www.nalog.ru/ - nodokļu administrācijas vietni, ievadīt organizācijas nosaukumu un, ja tāds pastāv, dators to parādīs. Varat doties uz: spark.interfax.ru/Front/index.aspx un iegūt informāciju tur. Lai pārbaudītu šīs organizācijas licences numuru, izmantojiet šīs saites:

• Licences uzņēmumiem, kas pieņem darbā cilvēkus darbam ārzemēs - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Ceļojumu aģentūru licences - firms.turizm.ru
• Tūrisma operatori - reestr.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - meklētājprogrammā ierakstiet organizācijas nosaukumu.

Taču ir vērts padomāt, ka licences pārbaude nav 100% precīza, lai noskaidrotu to, ir jāsazinās arī ar iestādēm, kas to izdevušas.

Mēs pārbaudām pēc TIN

Varat arī pārbaudīt organizācijas TIN datorā. Kas ir organizācijas TIN - tas ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, tas ir, jebkurai organizācijai pēc atvēršanas jāreģistrējas nodokļu birojā. Lai meklētu mūsu uzņēmumu, jums jāiet uz vietni http://www.valaam-info.ru/fns, tukšajos laukos jāievada mums zināmie dati un jāmeklē. Vai http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Lūdzu, ņemiet vērā: organizācijas TIN sastāv no 10 cipariem, individuālajam uzņēmējam - 12.

Mēs pārbaudām saskaņā ar OGRN

OGRN – informācijas par juridisko personu rekordskaits. seja galvenajā valsts reģistrā. Tas sastāv no 13 cipariem, kuriem ir sava īpaša nozīme. Organizācijas OGRN varat pārbaudīt internetā federālā nodokļu vietnē - egrul.nalog.ru. Tiem pašiem nolūkiem varat doties uz vietni http://www.skrin.ru/, taču šis pakalpojums ir pieejams tikai abonentiem. Varat arī sazināties ar nodokļu inspekciju un nosūtīt rakstisku pieprasījumu, lūdzot izrakstu no Vienotā valsts juridisko personu reģistra par šo organizāciju. Šī informācija nav konfidenciāla; atbilde parasti tiek saņemta 6 darba dienu laikā.

Šajās vietnēs jūs varat ne tikai pārbaudīt organizācijas esamību, bet arī iegūt citu noderīgu informāciju: kad tā tika dibināta, kas ir vadītājs, kur tas atrodas, vai uzņēmuma adrese ir mainījusies vai nav mainījusies, vai ir nodokļu parādi. , vai īpašnieks ir mainījies vai nav. Dažkārt ar šiem datiem pietiek, lai veidotu sākotnējo viedokli par konkrētas organizācijas darbību. Un esiet uzmanīgi, neesiet slinki vēlreiz pārbaudīt informāciju.